湖北凯龙化工集团股份有限公司 声明人乔枫革作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名刘捷先生为湖北凯 龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－049 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 七次会议决定，于2025年7月30日（星期三）13:30召开2025年第二次临时股东大 会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东 大会。 2．股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会， 3．会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)截至2025年7月23日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自 出席现场会议 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于 2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人， 实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 ...

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于 实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》具体内容详 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工 1 第一条 为适应湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称公司）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司党委 26 | | 第六章 | 董事及董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称公司)股东会 的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 《上市公司股东会规则》及其他现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《 上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作条例。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委 员会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业 支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一条 为了进一步建立健全湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员 ...