湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 25 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于两家控股子公司合并的议案》。 鉴于贵州省毕节地区爆破工程市场变化及各种经营因素影响，公司控股子公司毕 节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称"贵铃爆破"）的经营情况近年来 呈下滑趋势，其公司所在地的工程爆破业务量逐年萎缩，其继续独立运营已逐步 丧失长期经营价值。为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采 用吸收合并模式，将贵铃爆破并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州 兴宙爆破工程有限公司（以下简称"兴宙爆破"）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有 资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙 爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 登载的《关于两家控股子公司合并的公告》。 近日，公司已收到大方县市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予贵铃 爆破注销登记。本次注销完成后，贵铃爆破不再 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－030 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司） 提供总计不超过人民币 115,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,000 万元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司提供担保额度不超过 92,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保 合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国 内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－025 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公 司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2025 年度公司拟 为控股子公司提供总计不超过人民币 115,700 万元的担保额度，其中为资产负债 率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 13,000 万元，为资产负债率 低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 102,700 万元，实际担保金额以最终 签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑 汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事 会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂； 但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负 债率大于等于 70% ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－023 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2025 年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型 理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董 事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体 情况如下： 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕 221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－028 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议决定，于2025年5月15日（星期四）14:00召开2024年度股东大会，本次会 议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025年5月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

二、监事会会议审议情况 1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监 事会工作报告》 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－019 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召 开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美 荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－018 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长 邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电 话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的 董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式 参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1．审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经 理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、 管理生产经 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－022 1．本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2．经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10469 号）审计，2024 年度母公司实现净利润 90,182,952.30 元，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法 定公积金 9,018,295.23 元，加上年初未分配利润 240,288,964.57 元，减去 2023 年度已分配的红利 49,979,566.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分 配的利润为 271,474,055.04 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的 条件。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公 司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 838,023,013. ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股份")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、凯龙股份对内部控制的责任 由注 Tel· 027-86791215 在 Fay. 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102099 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2024年 12月 3 ...