湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡永华作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－003 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")正常开展生产经营 活动，公司预计 2026 年度将主要与下述单位发生日常关联交易： 1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称"湖北 联兴")发生的民爆器材采购、销售。 2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙") 发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。 3．公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司(以下简称"泽弘气体")发生的 采购/销售气体、水电及租赁等。 4．公司(含分子公司)与长江产业投资集团有限公司(以下简称"长江产业集 团") 及其下属子公司发生的销售石料、水电，煤炭、零星设备采购、房屋租赁、 工程施工等，其中与中荆投资控股集团有限公司(以下简称"中荆控股") 及其下属 子公司发生的交易单 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－004 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称"公司"）于2026年1月22日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 三、备查文件 1．独立董事离任申请； 2. 第九届董事会第四次会议决议。 一、关于独立董事任期届满离任的情况 公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规 定，独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董 事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、 乔枫革先生将不再在公司担任任何职务。 鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于 董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名蔡永华先生为湖北 凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名王锋女士为湖北凯 龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王锋作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提名 为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴德军作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－005 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议决定，于 2026年2月11日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投 票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－002 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议（临时会议）于2026年1月19日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通 知，并于2026年1月22日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决 的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计 划的议案》 按照公司2026年度生产经营计划及投资计划，为保证公司及控股子公司生产 经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及控股子公司2026年度拟向 金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会 ...

凯龙股份公告称，根据第九届董事会第四次会议决议，王锋被提名为公司第九届董事会独立董事候选 人。截至选举独立董事的股东会通知发出日，其尚未取得深交所认可的独立董事资格证书。王锋承诺将 参加最近一次独立董事培训，取得该资格证书。 ...