证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－091 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度战略规划》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第一章 总 则 第一条 为强化湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则 及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（包括一名专业 会计人士）。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第 ...

第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事过半数且全 部为外部董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第五条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 第一条 为完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－092 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司山东凯乐化工有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 5,000.00 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第三十 三次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为支持控股子公司山 东凯乐化工有限公司（以下简称"山东凯乐"）生产经营需要，公司拟以自有资金 通过银行向山东凯乐提供不超过 5,000.00 万元委托贷款，用于山东凯乐补充流动 资金，贷款期限分别为 3 年，贷款利率双方协商确定。 二、委托贷款对象基本情况 公司名称：山东凯乐化工有限公司 统一社会信用代码：913704001644460843 住所：薛城区陶庄镇驻地 法定代表人：刘 ...

第一条 为了进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规则和《湖 北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召 开一次 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进湖北凯龙化工集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 进一步提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披 露方面的作用，根据（ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 上市公司信息披露管理办法》 及（ 湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第八条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者 存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司董事会予以披露。 第九条 独立董事对公司年报具体事项有 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则及《湖北凯龙化工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14：30，会期半天。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-093 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次 会议决定，于2023年12月26日(星期二) 14:30召开2023年第三次临时股东大会， 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东 大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 网络投票时间：2023年12月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 26日9:15-9:25，9:30 ...