证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-008 永和流体智控股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 公司董事、总经理鲜中东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日披露了《关 于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055号），公司 董事、总经理鲜中东先生计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月 内（2024年12月20日至2025年3月19日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间 除外）通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过686,000股（占本公司总股 本比例0.15%）。 公司于近日收到鲜中东先生的《关于股份减持计划时间届满的告知函》（以 下简称"告知函"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，截至告知函出具之 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-007 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-006 永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2003 年 08 月 28 日 经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金 产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生 洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设 备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 是否是失信被执行人：否 最近一年又一期的主要财务指标如下： 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第十 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-005 永和流体智控股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存 在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内阀门管件业务收入及毛利有所下降，主要是产品降价、原材料价格 1 上涨所致。其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人 工成本，导致产生较大亏损。经评估机构初步判断，公司长期资产及收购医院资 产产生的商誉存在减值迹象，长期资产减值及商誉减值情况将由评估机构进行减 值测试，并经审计机构审计后确定。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 公司 2024 年度的具体财务数据以正式披露的 2024 年年度报告为准。 | | ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-002 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》的《关于公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公 告编号：临 2025-003 号）。 三、备查文件 《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》 在保证全体董事充分发表意见的 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 2、本所律师仅对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大 会审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见； 3、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需 1 公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任； 4、本所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-064 永和流体智控股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 1、会议召开的时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权 的股份数为43,356,834 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-059 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第十四次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 仲恒女士召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 永和流体智控股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 《永和智控第五届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 202 ...

第一条 为进一步规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的 其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （2024年12月制订） 第一章 总则 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-062 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第 二次挂牌转让，根据董事会批准及授权，本次挂牌价格在首次挂牌价格基础上下调 10%，挂牌转让底价为 18,786.222 万元。挂牌公示期为 2024 年 12 月 11 日起至 2025 年 1 月 8 日止。 公司将根据交易进展，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子 ...