证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-012 永和流体智控股份有限公司 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十八次临时会议、2025 年第四次临时股东会，审议 通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权 的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限 公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有 限公司（以下简称"成都永和成"）对成都山水上的债权，并同意授权公司董事长或董 事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于 拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》（公 告编号：2025-075）。 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 9 日，公司在西南联合产权交易所（以下简称 "西南联 ...

格隆汇1月19日丨永和智控(002795.SZ)公布，公司召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过了 《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案》，根据公开挂牌通过场内公开竞 价方式确认的价格，同意公司将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权以0.0101万元的交易 对价转让给一名待定受让方。若本次交易未能顺利完成，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人 负责具体实施该事项，包括但不限于：按1.00元转让底价重新挂牌、与意向受让方沟通、签署具体的交 易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 ...

永和智控公告称，公司拟以0.0101万元交易对价，转让控股子公司泰兴普乐51%股权及对其债权给待定 受让方。该交易已通过董事会审议，尚需股东会批准，不构成关联和重大资产重组。此前公司多次挂牌 转让均无果，第六次挂牌确认受让方，最高报价符合条件。泰兴普乐其他股东有优先购买权。交易标的 产权清晰，截至2025年9月30日，净资产-32270.72万元，2025年1-9月营收5.88万元，净利润-6234.27万 元。若交易完成，泰兴普乐将不再纳入合并报表。 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-010 关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"、"永和智控"）拟根据公开挂 牌通过场内公开竞价方式确认的价格，以0.0101万元的交易对价转让控股子公司普乐 新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称"泰兴普乐"）51%股权及公司对泰兴普乐的 债权给一名待定受让方。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易存在交易成功与否的风险，若本次交易未能顺利完成，将授权公司 董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：按1.00元转让底 价重新挂牌、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登 记手续等。敬请投资者注意投资风险。 3、本次交易已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过，尚需提交公 司2026年第一次临时股东会审议。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司 1 权，并同意授权 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-009 永和流体智控股份有限公司 关于变更公司内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第五届 董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议 案》。具体情况如下： 一、内部审计机构负责人离任情况 公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因， 万蒙先生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担 任公司任何职务。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内部审计机构负责人情况 为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关 规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士（简历详见附件）为公司 内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-011 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街 88 ...

第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-008 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月16日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次临时会议的通知。 2026年1月19日，公司第五届董事会第三十一次临时会议以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士 召集，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公 司内部审计机构负责人的议案》。 因公司内部审计机构负责人万蒙先生因个人原因离职，离职后不再担任公 司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-007 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十八次临时会议、2025 年第四次临时股东会，审议 通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权 的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限 公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有 限公司（以下简称"成都永和成"）对成都山水上的债权，并同意授权公司董事长或董 事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于 拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限 ...

证券日报网讯 1月14日，永和智控（002795）发布公告称，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位 提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召 开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提 供担保的议案》，为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以 下简称"永和科技"）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技为向 宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额 合计不超过 5,000 万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时 会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025-002 至 003 号临时公告。 2、2025 年 1 月 22 日，公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公 司台州分行签署的《集团资产池业务合作及质押协议》。公司、永和科技为向宁 波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合 计不超过 5,000 万元 ...