证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-056 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的 监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司 监事将会停止履职，公司监事自动解任。在股东大会审议通过取消监事会事项 前， 公司第五届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职 ...

永和流体智控股份有限公司 信息披露管理制度 永和流体智控股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、法规、规章、规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指发生可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响、投资者尚未得知的重大信息时，公司按照《上市规则》 及本制度的相关规定，通过指定媒体向社会公开披露信息的行为。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司 ...

永和流体智控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 永和流体智控股份有限公司 第一条 为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事 ...

（2025年11月修订） 永和流体智控股份有限公司 独立董事专门会议制度 永和流体智控股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

第一条 为规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规 地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和规章，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文 件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露 ...

永和流体智控股份有限公司 董事会议事规则 永和流体智控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正 确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、 规范性文件和《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则，作 为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战 ...

永和流体智控股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 永和流体智控股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025年11月制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件 及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付 ...

永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 1 永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 公司董事或高级管理人员可以担任或兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事 ...

永和流体智控股份有限公司 股东会议事规则 永和流体智控股份有限公司 股东会议事规则 (2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为规范永和流体智控股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、 规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障 股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当 ...

第一章 总 则 第一条 为加强永和流体智控股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《中华人民共和国内部审 计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 永和流体智控股份有限公司 内部审计制度 永和流体智控股份有限公司 内部审计制度 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设内部审计部门，负责公司内部审计。内审部受董事会领导， 在董事会审计委员会指导下独立开展工作，内审部对董事会审计委员会负责，向 1 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所 ...