根据《转让协议》4.2条的约定：（1）第一期转让价款：自协议生效之日（2024 年11月21日）起5日内，凡荣实业向公司支付第一期标的股权及标的债权转让价款： 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-063 永和流体智控股份有限公司 关于转让控股子公司股权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"、"永和智控"）产 业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能 源科技有限公司（以下简称"国晟旭升"）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简 称"泰兴普乐"）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体 智控股份有限公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司 拟将持有的泰兴普乐51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详 见公司2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普 乐新能源科技（泰兴）有限公司51 ...

特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-060 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011年01月24日 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会 第十四次临时会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意 续聘立信为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第四 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-061 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-058 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-057 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-054 永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月 21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公 1 误导性陈述或重大遗漏。 司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 21日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开的 第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公 司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股 孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司 为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要， 同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）、凉山高新 肿瘤医院有限公司（以下简称"凉山高新"）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下 简称"达州医科"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证 担保，公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、10 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的 2024-035 至 036、038 号临时公告。 2024 年 10 月 30 日，公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国 ...