证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-062 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第 二次挂牌转让，根据董事会批准及授权，本次挂牌价格在首次挂牌价格基础上下调 10%，挂牌转让底价为 18,786.222 万元。挂牌公示期为 2024 年 12 月 11 日起至 2025 年 1 月 8 日止。 公司将根据交易进展，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子 ...

特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-060 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011年01月24日 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会 第十四次临时会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意 续聘立信为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-059 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第十四次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 仲恒女士召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 永和流体智控股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 《永和智控第五届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 202 ...

根据《转让协议》4.2条的约定：（1）第一期转让价款：自协议生效之日（2024 年11月21日）起5日内，凡荣实业向公司支付第一期标的股权及标的债权转让价款： 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-063 永和流体智控股份有限公司 关于转让控股子公司股权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"、"永和智控"）产 业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能 源科技有限公司（以下简称"国晟旭升"）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简 称"泰兴普乐"）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体 智控股份有限公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司 拟将持有的泰兴普乐51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详 见公司2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普 乐新能源科技（泰兴）有限公司51 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-058 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司 ...

第一条 为进一步规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的 其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （2024年12月制订） 第一章 总则 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-057 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-054 永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月 21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公 1 误导性陈述或重大遗漏。 司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 21日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...