西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了优化西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会 提名委员会，并且制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选择标 准和程序等事项进行审核并且提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占 半数以上。 第四条 公司董事会提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并且由公司董事会选举产生。 公司董事会选举委员的提案获得通过以后 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11628 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于易明医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-013 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<续聘2024年会计师事务所>的议案》，公司董事会同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司2024年度财务报表及内部控制等审计服务的审计机构。关于续聘会计师事 务所的议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、其他规范 性文件和公司章程规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。以 公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向深圳证券交易所办理。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关 事务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会应 当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能 会对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时间将有关信息向公司董事会和 董事会秘书报告。 第三条 董 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | र | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告 如下 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-015 一、修订章程和制度以及新增制度的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关制度，并结合实际情况，对 《西藏易明西雅医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及部分治理制度进行了修订和新增。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《募集资金专项储存及使用管理制度》 | 修订 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和新增公司部分治理制度的公告 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《西藏易明西雅医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职责除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对本议案回避表决。 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 加强人才发展战略，注重培养和促进人才成长，完善梯队建设，以满足公司未来 发展的需要，董事长、总经理许可先生申请辞去总经理职务，其递交的辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，许可先生继续担任公司董事长、审 计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及各子公司的相关职 务。 截止本公告日，许可先生持有公司股份 1,215,447 股，许可先生将严格按照 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规及其所做出的相关承诺进行股份锁定管理。 许可先生任职总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，在提升公司治理水平、推 动公司稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对许可先生表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任总经理的情况 为完善公 ...