Group 1 - The company, Yiming Pharmaceutical, announced the approval of multiple proposals during the 27th temporary meeting of its third board of directors, including the election of non-independent directors [2]

Group 1 - The company, Yiming Pharmaceutical (002826), announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 19 [1] - The agenda for the meeting includes the review of multiple proposals, including the election of non-independent directors to the board [1]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王广英作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董 事会提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名何德明为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名王广英为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 五、被提名 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何德明作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董 事会提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名陈燕为西藏易 明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈燕作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事 会提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次 临时股东会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次临时会议审 议通过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-058 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工 作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 经控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员 资格审查，公司拟选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚艳女士为第四届董事会非独 立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年 ...