西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何德明作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董 事会提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名王广英为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 五、被提名 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名陈燕为西藏易 明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈燕作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事 会提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次 临时股东会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次临时会议审 议通过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-058 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工 作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 经控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员 资格审查，公司拟选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚艳女士为第四届董事会非独 立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年 ...

截止本公告日，股东北京福好企业管理合伙企业(有限合伙)已累计质押股份2192.49万股，占其持股总数 的49.99%。本次质押后易明医药十大股东的累计质押股份占持股比例(占持股比例的计算以公司最新一 期财务报表公布的十大股东的持股总数为基准)见下图： 证券之星消息，易明医药(002826)8月28日公开信息显示，股东北京福好企业管理合伙企业(有限合伙)向 厦门国际银行股份有限公司北京分行合计质押2192.49万股，占总股本11.5%。质押详情见下表： | 北京福好企业管理合伙 厦门国际银行股份 | | 2192.49 49.99% | 11.50% 2025-08-26 | | --- | --- | --- | --- | | 出质股东 企业(有限合伙) | 质权方 有限公司北京分行 | 质押数量 (万股) 占持股比% 占总股本比% 质押开始日 | | 易明医药财务数据及主营业务： 易明医药2025年中报显示，公司主营收入3.11亿元，同比下降11.52%；归母净利润3755.71万元，同比 下降5.27%；扣非净利润2502.22万元，同比上升102.33%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入 1 ...

每经AI快讯，易明医药8月27日晚间发布公告称，公司近日接到控股股东北京福好企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"北京福好"）的通知，获悉其持有公司部分股份办理了质押业务，本次质押约 2192万股，占其所持股份比例49.99%。截至本公告日，北京福好累计质押股数约为2192万股，占其所 持股份比例为49.99%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-057 1 二、控股股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例（%） | 数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 结、标 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | （%） | 结数量 | （%） | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 北京 福好 | 43,855 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯易明医药8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，根据中登结算深圳分公司最新下发 的股东名册，截至2025年8月20日，本公司股东数为21，197户。 ...