证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2023-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2023-051），拟定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

为满足公司生产经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司拉萨分行 （以下简称：中信银行）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，敞口额度 8,000 万元人民币，授信期限两年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供 应链金融等业务。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-056 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向中信银行股份有限公司申请综合授信情况 本次向中信银行申请授信额度的有效期自第三届董事会第十四次临时会议 审议通过之日起二十四个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生 产经营需求决定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过了《关于向中信银行股份有限公司 申请综合授信的议案》和《关于向成都银行股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次临时会议已于2023年9月1日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于 2023年9月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士主持， 公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-054 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 1、第三届监事会第十三次临时会议决议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cnin ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥376,435,471.58, a decrease of 2.40% compared to ¥385,711,118.09 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,080,751.76, representing a 17.59% increase from ¥11,973,982.43 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 88.71% to ¥78,063,399.49, compared to ¥41,365,880.80 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.07, up 16.67% from ¥0.06 in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,022,602,723.92, a slight increase of 0.43% from ¥1,018,204,645.88 at the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.31% to ¥762,544,362.41 from ¥745,293,911.40 at the end of the previous year[20]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥12,590,263.88, up 28.14% from ¥9,825,677.51 in the previous year[20]. - The company reported a net profit margin of approximately 3.4% for the first half of 2023, down from 3.6% in the same period of 2022[158]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 18,063,857.72, an increase of 5.93% from CNY 17,051,637.11 in the same period last year[160]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 16,076,566.05, compared to CNY 12,178,369.13 in the previous year, reflecting a growth of 32.16%[160]. Revenue Segments - Revenue from the diabetes segment grew by 9.23% to ¥156.41 million, while revenue from the cardiovascular segment declined by 6.21% to ¥138.35 million[47]. - The pharmaceutical manufacturing industry saw a revenue of RMB 1,249.6 billion in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 2.90%[33]. - The company's revenue in the Southwest region reached ¥105,992,417.98, showing a significant increase of 77.75% compared to the previous period[50]. Investment and Financial Management - The company acquired a 21.43% stake in Pier 88 Health Limited, resulting in a new long-term equity investment of ¥43,354,800.00[50]. - The investment amount for the reporting period was ¥42,856,385.00, a dramatic increase of 2,110.15% compared to ¥1,939,073.30 in the same period last year[58]. - The total amount of entrusted financial management was 30,000,000 yuan, with an expected return of 152.59 million yuan during the reporting period[115]. - The company has no overdue amounts or impairment provisions related to entrusted financial management[117]. Research and Development - Research and development expenses increased by 64.60% to ¥5.81 million, primarily due to ongoing research investments in listed products[45]. - The company holds 31 invention patents and 20 utility model patents, indicating a strong focus on innovation and quality improvement in its product offerings[41]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, including proprietary and third-party cooperative drugs[30]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company emphasizes safety and environmental compliance, achieving zero major safety incidents during the reporting period[34]. - The company has implemented a VOC online monitoring system, which was completed and put into operation in May 2023, ensuring compliance with environmental regulations[84]. - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit and is compliant with various environmental protection laws and standards[79]. - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to community clinics and support for local poverty alleviation efforts[93]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company held two shareholder meetings, ensuring transparency and adherence to regulations, thereby protecting shareholder rights[89]. - A cash dividend of CNY 19,067,775 was distributed to shareholders for the 2022 fiscal year, completed in July 2023[90]. - The company has appointed new executives, including a new chairman and CFO, to support business development needs[73]. Risk Management - The company faces risks related to the pharmaceutical industry, including policy risks and management risks, which are discussed in detail in the report[4]. - The company is closely monitoring industry policy changes to ensure compliance and improve operational management[69]. Stock and Share Capital - The total number of shares decreased from 190,682,250 to 190,677,750, a reduction of 4,500 shares[130]. - The number of restricted shares increased by 731,185 shares, while unrestricted shares decreased by 735,685 shares[130]. - The company's share capital at the end of the reporting period is 190,677,750.00 CNY, a slight decrease from 191,190,375.00 CNY in the previous year[191]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from 321,282,777.11 CNY at the beginning of the year to 206,587,191.67 CNY by June 30, 2023, representing a decline of approximately 35.7%[150]. - The net cash flow from investment activities was -¥192,429,839.79, worsening from -¥51,525,093.30 year-over-year[167]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥161,587,191.67, a decrease from ¥169,219,295.23 at the end of the previous year[167].

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变 更设立的股份有限公司。公司在西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局注册登 记，统一社会信用代码号：915400917835344626。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,743 万股，于 2016 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。 二零二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，对公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核 查。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方违规占用 上市公司资金的情形。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 截止报告期末，公司无对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意 见》之签署页） 独立董事签字： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-050 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 21 日审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章 程>的议案》，该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司经营范围增加情况 根据公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加"市场调查（不含涉外调 查）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、会议及展览服务"。 | 原经营范围 | 增加后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：药品批发；药品互联网信 | 许可项目：药品批发；药品互联网信 | | 息服务；第三类医疗器械经营；I 类 | 息服务；第三类医疗器械经营；I 类放 | | 放射源销售；I 类射线装置销售；II、 | 射源销售；I 类射线装置销售；II、III | | III 类射线装置销售；食品生产； ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生金 | | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-048 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 2、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于2023年8月10日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于2023 年8月21日在公司会议室以现场与 ...