杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人骆国良，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级 会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1984 年 8 月至 1993 年 7 月历任富阳市财政税务 局办公室副主任、主任；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任富阳会计师事务所所长、主任会计师； 2000 年 1 月至今在浙江印相会计师事务所有限公司担任主任会计师职务。曾获浙江省"优秀 注册会计师"、浙江省先进会计工作者、杭州市先进会计工作者等荣誉称号。骆国良先生曾担 任四川金顶（ ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-042 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-046 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 30,600.6207 万元。 | 公司注册资本为人民币 30,267.5245 万元。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为人民币普通股30,600.6207万股。 | 公司股份总数为人民币普通股30,267.5245万股。 | | 第一百四十二条 | 第一百四十二条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | 以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公 司章程》变更等相关报备登记事宜。 公司 2023 年 6 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中汇会计师事务所") 作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审 计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 人 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结 合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对 2024 年度各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年度合并范围内相关资产 进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失 4,253.10 万元，具体如下： | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-043 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动 性好、安全性高的理财产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资 基金和以上投资为目的的投资。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预 计的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的闲置自有资金进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效 率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司财务部具体实施相关事宜。现 将有关 ...

| | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系 统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券， 根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国 投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用 689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于 2023年6月 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3140 号 | | 注册会计师姓名 | 陈达华、梁升洁 | 审计报告正文 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星帅尔公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李兴根 先生、骆国良先生、曾荣晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...