杭州星帅尔电器股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调 研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第二章 基本目的与原则 第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关系管理的范畴，有利于加深投资者 对公司的了解与认同； （三）通过强化接待管理与约束，提高投资者关系管理的质量和效率，树立公司良好的社 会形象； （四）促进公司诚信自律、规范运作，提高透明度。 第四条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本原则： （一）公平信 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）等有关法律法规、行政规章和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司兼任独立董事，确保有足够的时间 和精力，有效地履行独立董事的职责 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制， 促进公司健康发展，依据国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《杭 州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会及其下属专门委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证 券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转 换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议， 本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销 和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份 有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 (账号为71170122000328020) ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，防范 和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会及其下属专门委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 1 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可 能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （五）风险对策：公 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称 "公司")重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正； （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见； （七）内部控制评价 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票证券及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子公司董事、监 事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员，公司内部参与重大事项筹 划、论 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | | 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 | 《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）。 | 司（以下简称"公司"）。 | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 | 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 | | 营业执照。营业执照号码：913301007161431629。 | 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | | | ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股东利益， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 重大资产经营办法 第一章 总则 第一条 为了健全和完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他规定，制定本办 法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进行处置所必须 遵循的程序和规定。 第二章 重大财务决策的权限与程序 第五条 资产抵押或质押 1 以所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务） 提供抵押或质押由董事会决定。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值 的10%的决定权，并在事后向董事会报告。 第三条 银行借款 根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计 不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的， 由董事会批准。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值的10%的 ...