国投证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为杭州星帅 尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对星帅尔《2024 年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 国投证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计等人员交 谈，审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件 等，对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-044 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司为子公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总 计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超 过人民币 13 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币 21 亿 元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》，制订公司《未来三 年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分听取独立董事和股东 （特别是中小股东）的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。 1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能 力，综合考虑公司盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部 融资环境等因素制定。 2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。 3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占 用的资金。 5、公司制定或 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（ ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-050 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2025年4月29日。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议，决定于2025年4月29日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议，于2025 年3月28以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月7日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-037 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-036 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第二十次会议于2025年3 月28日以书面方式发出通知，并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2025-03 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-040 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2025]3140号）确认，2024年度归属于母公司净利润143,693,993.75元，提取法定盈余公积 13,669,360.17 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 819,332,082.98 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 利 润 30,502,090.60 元 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-052 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激 励计划中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考 核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅 尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉 及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,330,962 股予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本将由 306,006,207 股减少至 302,675,245 股， ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-045 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第 二十次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉及的 已获授但尚未解除限售的限制 ...