持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事、高级管理人员 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格式指引的要求， 编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登记在册且有权 出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第六条 公司可以与深圳证券交易所指定的深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权 利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机制，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召 开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的 管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批期 间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息 披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管 理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 杭州星帅尔电器股份有限 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （五）被证券 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞 助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外 赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和商业性 赞助。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对 外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除经股东会审议通过以外，不得对外 捐赠和赞助。 第六条 公司必须诚实履行已审议决定并向受赠对象承诺的捐赠和赞助。 第四章 对外捐赠及赞助的范围 第七条 公司可以用于对 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情 况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 7 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 8 | ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，进一步提高 信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，加强内部控制建设，强化董事会决策 功能，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有 关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）与为公司提供年报审计的会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第三条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极督促年审会计 师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式记录督促的方式、次数和结果， 并由相关负责人在记录上签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面 意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后应再次审阅公司财务会计报表，形 ...