杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李兴根 先生、骆国良先生、曾荣晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州星帅尔电器股份有限公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-022 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2024]3148号）确认，2023年度归属于母公司净利润202,481,997.80 元，提取法定盈余公积 9,233,820.56 元，加上年初未分配利润 656,756,557.44 元，减去 2023 年 已 分 配 利 润 30,672,651.70 元 ， 2023 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 819,332,082.98 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 378,314,217.59 元。 2023年度 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔 电器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2023]10号）核准，核准公司向社 会公开发行面值总额46,290万元可转换公司债券，本次发行可转换公司债券每张 面值为人民币100元，按面值平价发行，债券期限为自发行之日起6年。公司发行 可转换公司债券实际募集资金为人民币46,290万元，扣除承销保 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 (一)董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。公司董事会审计委员 会对中汇会计师事务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解 和评估，认为中汇会计师事务具有相 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-019 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议，于2024 年3月29以书面方式向全体监事发出通知，于2024年4月8日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2023年年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记 ...

关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 国投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星帅尔（002860） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | | | | | 是 | 否 | 未履行承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺事项 | 履 | 行 | 的原因及解 | | | | | 承诺 | | 决措施 | | 首 次公 开发 行 或 再融 资时 所 | 公司实际控制人之一楼 | 自愿锁定股份及减 | 是 | | 不适用 | | | 勇伟，星帅尔投资 | 持意向的承诺 | | | | | 作承诺 | | | | | | | 首 次公 开发 行 或 再融 资时 所 | 公司控股股东、实际控制 人之一楼月根 | 自愿锁定股份及减 持意向的承诺 | 是 | | 不适用 | | 作承诺 | | | | | | | 首 次公 开发 行 | 持有公司股 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-015 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于全资子公司取得武器装备质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江特种电机有限公司 于近日取得由兴原认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，具体情况如 下： 一、证书内容 证书名称：武器装备质量管理体系认证证书 注册号：0350124GJ30136ROM 证书有效期至：2027 年 2 月 3 日 二、对公司的影响 本次获得《武器装备质量管理体系认证证书》表明公司在相关电机产品的设计、生产方面 的质量管理已符合武器装备质量管理体系的国家军用标准，具备相关领域军品研发、生产和服 务的能力，是公司获得的一项重要军工资质，该证书的获得将有利于公司拓展军工领域相关市 场，但并不代表已经取得实质性的订单。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 《武器装备质量管理体系认证证书》 特此公告。 杭州星帅尔 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-014 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江特种电机有限公司 于近日取得由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》，具体情况如下： 一、证书内容 经审查，浙江特种电机有限公司具备军选民用装备承制单位资格条件，已注册编入《中国 人民解放军装备承制单位名录》。 注册类别：军选民用装备承制单位 注册编号：23B0000755 有效期至：2029 年 1 月 承制性质：生产三相异步电机、永磁同步电机、微型电机 二、对公司的影响 本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着浙江特种电机有限公司的科研能力、技术水 平等方面符合军用装备采购标准，具备在承制范围内承揽军品业务的能力，有利于提升公司综 合竞争力，对公司拓展军工业务具有重要意义。 本公告仅为子公司浙江特种电机有限公司取得《装备承制单位资格证书》的情况说明， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁发的 《实用新型专利证书》，具体情况如下： | | 一种双金属片 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利类型 实用新型 | 专利名称 电阻阻值稳定 的热保护器 | 专利号 ZL202322305642.X | 2023 | 申请日 年 08 | 月 25 | 日 | 有效期 10 | 年 | 第 | 证书号 20656384 | 号 | 专利权人 星帅尔 | 以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-016 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-017 特别提示： | 股票代码：002860 | 股票简称：星帅尔 | | --- | --- | | 债券代码：127087 | 债券简称：星帅转2 | | 转股价格：13.36元/股 | | | 转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"星帅转2"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 ...