天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名王堃先生为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-044 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百 0 九条 | | 董事会由 | 7 名董事组成，设董事长 | 1 第一百 | 0 九条 | 董事会由 | 5 名董事组成，设董事长 | 1 | | 人，独立董事 | | 3 人。 | | | 人，独立董事 | 2 人。 | | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，《公司章程》修订前后内容对照如下： 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-045 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的 相结合的方式于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-041 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过电 子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵 景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》及《公司章 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-042 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届监事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过电子 邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-042 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张萱 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名张萱女士为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 5 月 29 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 5 月 30 日-2024 年 8 月 29 日）， 如再次触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-043 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"绿茵转 债"自 2021 年 11 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.38 元/股。 由于公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-039 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会 审议通过,公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，若在 分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等 原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有 6,014,922 股。根据《深 圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配 的权利。本次权益分派方案实施时，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，公司将 ...