第一章 总则 第一条 为进一步完善天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事工作制度 公司可以根据需要在董事会 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化天津绿茵景观生态建设股份有限公司（下称"公司"）董事 会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理, 不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的工作。 董事会秘书应当遵守《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信 息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号： 2025-042 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订部分管理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》、 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》及《关于新 增及修订公司部分管理制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。同时，《天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会议事 规则》等监事 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 172,428,734.17 | 204,577,665.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 522,959,812.38 | 630,630,641.85 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 978,226,832.22 | 961,054,617.02 | | 应收款项融资 | 5,205,000.00 | 0.00 | | 预付款项 | 3,4 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-044 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于参加"2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津绿茵景观生态建设股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会及深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载 全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（周四）15:00-17:00。 出席本次活动的有公司董事长兼总经理祁永先生、财务负责人张芷女士、董 事会秘书刘卓萌女士及证券事务代表钱婉怡女士，届时公司高管将在线就公司 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资 者 ...

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财 务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操 守和履职能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构 能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公 司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 特此决议。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人 张萱主持。经表决，一致通过了如下决议： 一、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 独立董事：张萱、王堃 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-045 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...