2、债券简称：绿茵转债 3、调整前"绿茵转债"的转股价格：11.79 元/股 4、调整后"绿茵转债"的转股价格：11.76 元/股 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-048 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127034 5、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 12 日 一、转股价格调整依据 根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，在"绿茵转债"发行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调 整。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关关于 注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购 剩余 6,014,922 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-046 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于"绿茵转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 5 月 29 日 2、转股起止时间：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 30 日 4、恢复转股时间：2024 年 5 月 31 日 鉴于天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益分派，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中"转 股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称： 绿茵转债；债券代码：127034）自 2024 年 5 月 23 日至本次权益分派股权登记日 （2024 年 5 月 30 日）期间暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-044 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百 0 九条 | | 董事会由 | 7 名董事组成，设董事长 | 1 第一百 | 0 九条 | 董事会由 | 5 名董事组成，设董事长 | 1 | | 人，独立董事 | | 3 人。 | | | 人，独立董事 | 2 人。 | | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，《公司章程》修订前后内容对照如下： 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名王堃先生为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 章程 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 4 | | 第四章股东和股东大会 5 | | 第一节股东 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 16 | | 第五章董事会 21 | | 第一节董事 21 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 37 | | 第三节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知与公告 38 | | 第一节通知 38 | | 第二节公告 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节合并、分立、增资和减资 39 | ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张萱 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-042 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届监事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过电子 邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-042 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名张萱女士为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 5 月 29 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 5 月 30 日-2024 年 8 月 29 日）， 如再次触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-043 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"绿茵转 债"自 2021 年 11 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.38 元/股。 由于公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-041 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过电 子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵 景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》及《公司章 ...