债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-074 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登 记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行修订，其中《公司章程》全文中"股东大会"统一修订为"股东会"、 "半数以上"统一修订为"过半数"，其他具体修订情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东 | 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东、职 | ...

一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通 讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子 邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-071 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财 务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操 守和履职能力，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构 能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公 司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人 张萱主持。经表决，一致通过了如下决议： 一、审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，与会全体独立董事一致同意选举张 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-073 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 12 月 13 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 自 2024 年 5 月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注 销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024 年 6 月 12 日，公司在巨潮资 讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2024-048），自 2024 年 6 月 12 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.76 元/股。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据募集说明书的相关条款规定："在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-076 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开了第四届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式 于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项 如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 一、召开会议的基本情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一 致的风险。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-070 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于公司签署《内蒙古自治区乌兰察布市"三北"工程林草湿荒 一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗合同》的公告 2、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求 不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司的全资子公司内蒙古绿茵生态科 技有限公司所属的联合体（以下简称"公司"或"承包人"）与察哈尔右翼前旗 林业和草原局（以下简称"发包人"）签署了《内蒙古自治区乌兰察布市"三北" 工程林草湿荒一体化保护修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗合同》（以下简称 "合同"），签约合同金额为人民币85,461,671元。 二、交易对手方介绍 1、交易对手方简介 察哈尔右翼前旗林业和草原局，是察哈尔右翼前旗人民政 ...

公司可转换公司债券保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司，对公 司可转换公司债券注销份额结果进行了核查。经核查，注销回购股份并减少公司 注册资本真实发生，存在银行划款单等凭证，凭证真实、合法、有效。发行人与 持有人提交的材料真实、准确、完整、有效。注销明细数据核对无误。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成可 转换公司债券清偿及注销手续并收到中国证券登记结算公司深圳分公司下发的 注销结果清单。 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-069 2024 年 11 月 6 日 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-068 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于公司全资子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、项目履行对公司经营业绩的影响 1、项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实 施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。 特别提示： 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司内 蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体于近日收到察哈尔右翼前旗林业和草 原局发来的"内蒙古自治区乌兰察布市'三北'工程林草湿荒一体化保护修复项 目（EPC）--察哈尔右翼前旗（一标段）项目"（以下简称"项目"）中标通知 书，确认内蒙古绿茵生态科技有限公司所属的联合体为项目中标人。 一、中标项目主要情况 1、项目名称：内蒙古自治区乌兰察布市"三北"工程林草湿荒一体化保护 修复项目（EPC）--察哈尔右翼前旗（一标段）项目 2、投标报价：85,461, ...

10月27日晚间，绿茵生态(002887)发布2024年三季报。 报告期内，公司实现营业收入2.44亿元；实现归属于上市公司股东净利润5164.62万元；毛利率和净利率 分别为35.43%和21.85%，保持较好的盈利水平。 截至报告期末，公司资产总额42.23亿元，归属于上市公司股东的所有者权益23.36亿元，资产负债率 43.17%，资产负债情况良好。 公司第三季度加大项目回款力度，实现经营活动现金流入2.95亿元，经营活动现金流净额同比增长 83.49%。 近期，绿茵生态在内蒙古区域新增多个生态修复中标项目，包括"三北"工程林草湿荒一体化保护修复 （EPC）项目，卓资产业园固废治理及综合利用（EPC）项目，苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙 地综合治理项目等。 近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向 C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集"投资+建设+运营"为一体的综合服务商。 在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京） 有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥71,852,316.73, a decrease of 23.80% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,443,435.78, down 58.76% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,139,838.81, a decline of 66.61% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0341, down 58.00% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 53,256,556.13, a decrease of 31.9% compared to CNY 77,960,436.20 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 51,974,570.31, down from CNY 76,821,660.36 in the same period last year, reflecting a decline of 32.4%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.1688, compared to CNY 0.2462 in Q3 2023, representing a decrease of 31.5%[15] - The total profit for Q3 2024 was CNY 63,683,738.45, down from CNY 91,928,223.32 in Q3 2023, reflecting a decrease of 30.7%[14] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥4,223,495,600.20, representing a decrease of 5.15% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from 2,370,330,616.08 to 2,156,501,757.73, a reduction of about 9.0%[10] - The total non-current assets decreased from 2,370,330,616.08 to 2,156,501,757.73, a reduction of approximately 9.0%[10] - The total liabilities decreased to CNY 1,823,492,550.62, down from CNY 2,029,348,302.92, a reduction of 10.14%[12] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,335,782,778.60, a slight decrease from CNY 2,360,752,564.36[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,578,645.26, an improvement of 83.49% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 329,919,027.99, compared to CNY 251,228,124.14 in the prior year, indicating an increase of 31.2%[16] - The company reported cash outflow from investing activities of CNY 1,478,228,192.15, significantly higher than CNY 545,221,765.86 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was CNY -206,145,641.96, an improvement from CNY -428,114,511.33 in Q3 2023[17] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 193,440,819.80, down from CNY 829,880,632.46 at the end of Q3 2023[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,473[8] - The largest shareholder, Lu Yunhui, holds 30.69% of shares, totaling 93,915,120 shares[8] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling ¥295,596,513.48, which is a 43.65% increase year-on-year[5] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥109,321,578.45, a 55.39% increase compared to the previous year[7] - The company received cash from investment income amounting to ¥2,199,429.42, reflecting a substantial increase of 1010.70% year-on-year[5] - Total operating costs increased to CNY 227,020,678.93, up 10.94% from CNY 204,542,117.65 in the previous year[13] - Research and development expenses for the quarter were CNY 13,014,071.25, down 27.12% from CNY 17,891,638.65 in the same period last year[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 1,008,190,564.74 to 951,616,170.73, a decline of approximately 5.6%[10] - The company's long-term receivables increased from 671,369,875.83 to 677,334,590.04, an increase of about 0.9%[10] - The inventory increased from 1,443,646.16 to 2,102,048.44, an increase of approximately 45.5%[10] Other Observations - The company's cash and cash equivalents decreased from 546,094,173.67 to 204,436,045.51, a decline of approximately 62.66%[10] - The company has not reported any new strategies or significant market expansions in the current quarter[9] - The company recorded a fair value change gain of CNY 709,299.91, compared to no gain in the previous year[14] - Deferred income tax assets increased to CNY 70,805,219.00 from CNY 58,406,174.74, an increase of 21.38%[12] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 25,000,000.00 from CNY 53,447,712.52, a reduction of 53.24%[12]