浙江中欣氟材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高层领导的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三至第 五条规定补足 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-054 浙江中欣氟材股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员 职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长。 第一条 为完善公司法人治理结构,健全投资决策程序,提高决策质量,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。 第 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-050 浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 332, 941, 747. 49 | -9.85% ...

一、关于《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可 意见 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项主要是基于公司截至 目前与白云建设的日常关联交易额度实际使用情况、实际业务开展需要及今明两 年项目建设计划，增加后的 2023 年度关联交易预计额度符合实际经营需求，遵 循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的 正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立 董事同意将该事项提交董事会审议。 [本页无正文，仅为《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页] 浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负 责的态度， ...

浙江中欣氟材股份有限公司 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件 或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以 ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023年9月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有 限公司研发中心一楼视频会议室以现场和通讯表决方式召开。作为公司的独立董 事，我们参加了本次会议。根据《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣 氟材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们 就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 公司董事会在审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》时， 关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规 定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为公司日常生产 经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对 公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因此，我们一致同 意公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的方案。 [本页无正文，仅为《独立董事关于第六届董事会 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-046 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书 面、邮件或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事梁流芳先生、徐寅子女士、颜俊文先生和独立 董事倪宣明先生、杨忠智先 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-048 浙江中欣氟材股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2023 年 9 月 22 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐建国 先生、徐寅子女士回避表决，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计情况 根据日常经营需要，公司 2023 年预计与关联方白云环境建设有限公司（以 下简称"白云建设"）发生接受劳务等日常关联交易，预计上述日常关联交易总 金额不超过 11,000.00 万元，上述事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% year-on-year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥584,608,116.80, a decrease of 27.56% compared to ¥807,035,489.08 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥7,060,239.38, down 92.36% from ¥92,381,973.66 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥120,453,795.31, a decline of 539.79% compared to ¥27,389,013.06 in the previous year[24]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0215, a decrease of 94.55% from ¥0.3946 in the same period last year[24]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 584,608,116.80, a decrease of 39.93% compared to the same period last year[54]. - The net profit attributable to shareholders was 7.06 million yuan, down 92.36% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 48.11 million yuan, a decline of 94.46%[38]. - The company reported a net profit of 300 million yuan in the first half of 2023, which is an increase of 30% compared to the same period last year[130]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% to reach approximately RMB 600 million[18]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an estimated investment of RMB 100 million for market entry[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[127]. - The company is actively seeking new customers and markets internationally while solidifying its existing domestic and foreign markets[34]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[18]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to increase production capacity by 30% and enhance market competitiveness[127]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is under consideration, which could enhance production capacity by 30%[130]. Research and Development - The company plans to invest RMB 30 million in R&D for innovative technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[18]. - The company has allocated 200 million CNY for R&D in 2023, focusing on innovative technologies to improve product efficiency and sustainability[127]. - The company applied for 6 national invention patents and 3 utility model patents in the first half of 2023, with a total of 46 national invention patents held by the end of the reporting period[44]. - Research and development expenses increased by 12% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[130]. Financial Guidance and Investments - The company plans to optimize product structure and capacity layout to mitigate the negative impacts of declining product prices and sales[38]. - The company is focusing on the development of high-value-added fluorinated materials and electronic chemicals, aiming to expand its market presence and innovate new products[33]. - The company has invested in a project for the expansion of fluorochemical products, with a commitment to use the raised funds for this purpose[71]. - The company plans to repurchase shares to stabilize stock prices, with a total repurchase fund not exceeding RMB 100 million[128]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year, reflecting better cost management and pricing strategies[127]. - The company aims to achieve a net profit margin of 15% by the end of 2023, supported by operational efficiencies and cost reductions[127]. - The company has implemented a cost management system that includes real-time monitoring of raw material costs and production efficiency improvements[48]. - The company plans to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives by the end of 2023[129]. Environmental and Compliance - The company has invested over RMB 100 million in environmental protection measures in recent years, ensuring compliance with national standards for waste emissions[85]. - The company has established wastewater treatment facilities with a design capacity of 150 m³/d in the East plant and 500 m³/d in the West plant, utilizing advanced treatment processes[103]. - The company has a comprehensive safety management system in place to mitigate risks associated with the production of flammable and toxic materials[84]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and product structure adjustment to mitigate risks from market competition and industry cyclicality[83]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[5]. - The company held its first extraordinary general meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 45.41%, where it approved the strategic plan for the next three years (2023-2025) and amendments to the articles of association[89]. - The company emphasizes compliance with regulations to ensure transparency and trust among investors[126]. - The company reported a total of 5,836.03 million CNY in related party transactions during the reporting period, which accounted for 95.70% of the approved transaction limit of 11,000 million CNY[139].