本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商 誉的江西中欣埃克盛新材料有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025)第 0092 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二五年四月十八日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 .5 | | 二、 | 评估目的 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 14 | | 七、 | 评估方法 17 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 | 评估假设 22 | | 十、 | 评估结论 24 | | 十一、 | 特别事项说明 24 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 26 | | 十三、 | 资产评估报告日 27 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的江西中欣埃克盛新材料 有 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进 行减值测试涉及的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 （共一册，第一册） 万邦评报〔2025〕123 号 （共一册 第一册） 万 邦 资 产 评 估 有 限 公 司 报告日期：2025年4月18日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 摘 要 3 | | | 资产评估报告 5 | | | 委托人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | | 评估目的 9 | | | 评估对象和评估范围 9 | | | 价值类型及其定义 11 | | | 评估基准日 12 | | | 评估依据 12 | | | 评估方法 14 | | | 评估程序实施过程和情况 16 | | | 评估假设 18 | | | 评估结论 19 | | | 特别事项说明 19 | | | 资产评估报告使用限制说明 21 | | | 资产评估报告日 22 | | | 资产评估报告附件 | 23 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江中欣氟材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10354 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江中欣氟材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江中欣氟材股份有限公司 中国注册会计师：洪诚琦 信会师报字[2025]第 ZF10356 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"中欣氟 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10354 号的 无保留意见审计报告。 中欣氟材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中欣氟材管理层的责任。 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10355 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江中欣氟材股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 执行委员会、高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月） 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 第三条 公 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 苏为科：男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 有机化学专业博士、博士生导师、教育部第七届化学化工科技委委员、浙江省特 级专家。浙江工业大学教授、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学 原料药合成工程研究中心常务副主任、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主 任、浙江省药学一流学科负责人，一直从事药学相关的 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁康：男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法 学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、 网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。曾 任湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份有限公司独立董事； 现任武汉大学法学院教授、武汉大学网络治理研究院副 ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 *如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜进 行详细解释： 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 报告人：倪宣明 2025年4月18日 [本页无正文，仅为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于2024年度独立 性的自查报告》之签字页] 倪宣明 关于2024年度独立性的自查报告 本人倪宣明，于2022年8月起任职浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称" 上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是 | 否 | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父 ...