证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-061 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

Performance and Financials - The company expects a net loss of 20.5 to 24 million in the first half of 2024 due to weak market demand and increased competition, leading to a 427.59% year-on-year decline in net profit [3] - The company's revenue growth is driven by fluorinated new materials, electronic chemicals, fourth-generation refrigerants, and fluorinated pharmaceuticals, with particularly strong performance in trifluoro products, fourth-generation refrigerants, and new materials [7] Strategic Measures - The company plans to optimize product structure, improve cost control, enhance supply chain stability, strengthen relationships with major clients, and increase investment in R&D to drive intelligent transformation of production lines [2] - The company is focusing on the development of high-value products such as fluorinated polymer materials, fluorinated new energy materials, and new environmentally friendly refrigerants to enhance competitiveness [3][4] - The company is actively promoting the non-public issuance of A-shares and is in the process of installing equipment for the sodium hexafluorophosphate project, aiming for early production [5] Cost Control and Efficiency - The company has implemented measures such as off-season and opportunistic procurement strategies, strategic partnerships with upstream suppliers, and cost analysis to reduce procurement and production costs [4] - The company has achieved cost savings in electricity, steam, and environmental fees at its Zhejiang base and improved raw material procurement bargaining power [5] Market and Industry Outlook - The company remains optimistic about the fluorochemical industry, which is in a recovery phase, and has tailored sales strategies for different markets and clients, including customized R&D and production for large pharmaceutical and chemical clients [4] - The company is actively optimizing its industrial structure and strengthening internal management to reduce operational costs and improve production processes to better respond to market changes [4] Environmental and Safety Measures - The company has made new investments in safety, including temperature monitoring for solvent recovery, sealing replacements for high-risk production equipment, and the development of a safety production app [6] - Environmental improvements include the addition of resin adsorption devices at the Zhejiang base to reduce solvent consumption and carbon emissions, and the optimization of Fenton oxidation treatment processes to reduce hydrogen peroxide consumption [6] Talent and Incentives - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2021 and plans to introduce a new round of equity incentives in the future [6] - The company has established a talent development strategy, including a "reserve cadre pool," rotation programs, and regular management training to strengthen the talent pipeline [6] Shareholder Returns - The company has distributed a cumulative cash dividend of 124.1554 million yuan over the past three years and has a differentiated cash dividend policy based on the company's development stage and capital expenditure needs [7] - The company is committed to enhancing shareholder value through improved performance, compliance, and investor communication, and will continue to provide cash returns to shareholders when conditions permit [7]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-056 浙江中欣氟材股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：政府补助分为与资产相关 的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的 政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常 活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用， 与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体会计处理以审计机构年 度审计确认后的结果为准。 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024 年 7 月 2 日至本公告披露日期间，累计收到政府补贴 7,34 ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年9月2日（星期 一）下午15:00至17:00在"中欣氟材投资者关系"小程序举行2024年半年度网上业绩说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中欣氟材投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中欣氟材投资者关系"； 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-055 浙江中欣氟材股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中欣氟材投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生、董事兼 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-052 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 7 月 31 日向全体监事发出。应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会经审议，认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实 ...

汇总表 第 1 页 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年期初占用 2024 | 半年度占用累计发生金 | 2024 半年度占用 资金的利息 | 2024 | 半年度偿还累计 | 半年期末占用 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 目 | | 资金余额 | 额（不含利息） | (如有) | | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制 | | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | | - | - | - | | | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计 主管人员)李银鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素主要为原料价格上升的风险、产品价格波动的风险和 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 安全环保等的风险，有关主要风险因 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 7 月 31 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、袁康先生、 苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-051 浙江中欣氟材股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意 聘任陈煜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。陈煜先生的简历详见附件。 陈煜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件 规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-054 浙江中欣氟材股份有限公司 附件：陈煜先生简历 陈煜：男，1992 年出生，中国国 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-050 浙江中欣氟材股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议和2024年5月9日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司2024年4月16日和5月10日在《证券时报》 1、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰 | 叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰 | | | 柒拾伍元 | 柒拾伍元 | 2、公司换发的《营业执照》及基本工商信息的具体内容 名称：浙江中欣氟材股份有限公司 统一社会信用代码：91330600723626031R 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...