证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-021 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报 表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款及其 他应收款、存货、固定资产减值、商誉减值等进行全面清查和资产减值测试后， 公司 2024 年度计提资产减值准备共计 10,946.59 万元，具体明细如下： 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司 浙江中欣氟材 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的任 职经历以及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江中欣氟材股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等赋予的各项 职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下： 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年公司监事会依照相关的法律法规，认真履行监事会的各项职责及权 利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全 年公司依法召开了监事会会议 5 次，先后审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报 告》等共 32 项议案，10 项子议案。2024 年监事会会议及决议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》： 2.01、发行股票的种类和面值； 2.02、发行方式和发行时间； | | | | ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-020 浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十 次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建中欣氟材 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 高宝科技有限 | 万邦资产评估有 | 沈晓栋、李建斌 | 万邦评报(2025）123 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | 公司资产组 | 限公司 | | 号 | 流量现值 | 资产组可收回金额为 | | | | | | | 448,120,000.00 元 | | 江西中欣埃克 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 盛新材料有限 | 浙江中企华资产 | 陈辰、陈奕皓 | 浙中企华评报字 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | | 评估有限公司 | | (2025)第 0092 号 | 流量现值 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-027 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中欣氟材投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚 女士、董事兼总经理王超先生、独立董事杨忠智先生。 敬请广大投资者积极参与。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00至17:00在"中欣氟材投资者关系"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中欣氟材投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-015 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈 寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐寅子女士回避表决。根据公司业务发展 需要，对 2025 年度与关联方日常关联交易预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）接受浙江白云 伟业控股集团有限公司（以下简称"白云伟业"）提供的办公场所租赁，白云环境 建设有限公司（以下简称"白云建设"）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒 店有限公司（以下简称"白云大酒店"）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称 "白云山庄"）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称"白云艺术村"）进行 业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称"大齐机械"）进行五金商品采购， 在新昌白云人家农副产品配送服务 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 公司是否对募集资金进行专户存 | | | | --- | --- | --- | | 储并及时签订《募集资金三方监管 | | | | 协议》。 | | | | 2、内部审计部门是否至少每季度 | | | | 对募集资金的使用和存放情况进 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 行一次审计，并对募集资金使用的 | | | | 真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未 | | | | 将募集资金投资于持有交易性金 | | | | 融资产和可供出售的金融资产、借 | | | | 予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 或者间接投资于以买卖有价证券 | | | | 为主要业务的公司或者用于质押、 | | | | 委托贷款以及其他变相改变募集 | | | | 资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 | | | | 个月内，是否未使用闲置募集资金 | | | | 暂时补充流动资金，未将募集资金 | 不适用 | ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-016 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为 进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机 制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地 区的收入水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议 后失效。 三、薪酬标准 3、内部董事报酬由董事津贴和薪酬构成。津贴标准 8 万元/年，津 ...