证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-064 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别 召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资 金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、 保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用，该事项无需提交股东大会审议。公 司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 ...

关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-063 浙江中欣氟材股份有限公司 《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日召开第六 届董事会第十七次会议和2024年11月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司完成了《公司章程》修订和工商变更登记及备案手续，并于近 期取得了由浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容如下： 修订前 修订后 第四条 公司注册名称：浙江中欣氟材股 份有限公司；英文名称：ZHEJIANG ZHONG XIN FLUORIDE MATERIALS CO., LTD 公司住所：杭州湾上虞经济技术 ...

二〇二四年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0733 号 致：浙江中欣氟材股份有限公司 本所接受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟 令奇律师和杜丽平律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-062 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2024 年 11 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9:15- 下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-059 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-060 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请一照多址、变更经营范 围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、申请一照多址、变更经营范围、住所的情况 （一）申请一照多址的情况 因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司 经营范围一致，因此拟申请办理一照多址。按照浙江省市场监督管理局相关要求， 分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。 （二）变更经营范围的情况 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，存量 企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进 行规范调整。根据前述规定，公司本次拟变更经营范围的 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-058 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 17 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材 股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 以书面、邮件或电话方式于 2024 年 9 月 29 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会经审议，认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-057 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 17 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材 股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 以书面、邮件或电话方式于 2024 年 9 月 29 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、袁康 先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （一）审议并通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-061 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

Performance and Financials - The company expects a net loss of 20.5 to 24 million in the first half of 2024 due to weak market demand and increased competition, leading to a 427.59% year-on-year decline in net profit [3] - The company's revenue growth is driven by fluorinated new materials, electronic chemicals, fourth-generation refrigerants, and fluorinated pharmaceuticals, with particularly strong performance in trifluoro products, fourth-generation refrigerants, and new materials [7] Strategic Measures - The company plans to optimize product structure, improve cost control, enhance supply chain stability, strengthen relationships with major clients, and increase investment in R&D to drive intelligent transformation of production lines [2] - The company is focusing on the development of high-value products such as fluorinated polymer materials, fluorinated new energy materials, and new environmentally friendly refrigerants to enhance competitiveness [3][4] - The company is actively promoting the non-public issuance of A-shares and is in the process of installing equipment for the sodium hexafluorophosphate project, aiming for early production [5] Cost Control and Efficiency - The company has implemented measures such as off-season and opportunistic procurement strategies, strategic partnerships with upstream suppliers, and cost analysis to reduce procurement and production costs [4] - The company has achieved cost savings in electricity, steam, and environmental fees at its Zhejiang base and improved raw material procurement bargaining power [5] Market and Industry Outlook - The company remains optimistic about the fluorochemical industry, which is in a recovery phase, and has tailored sales strategies for different markets and clients, including customized R&D and production for large pharmaceutical and chemical clients [4] - The company is actively optimizing its industrial structure and strengthening internal management to reduce operational costs and improve production processes to better respond to market changes [4] Environmental and Safety Measures - The company has made new investments in safety, including temperature monitoring for solvent recovery, sealing replacements for high-risk production equipment, and the development of a safety production app [6] - Environmental improvements include the addition of resin adsorption devices at the Zhejiang base to reduce solvent consumption and carbon emissions, and the optimization of Fenton oxidation treatment processes to reduce hydrogen peroxide consumption [6] Talent and Incentives - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2021 and plans to introduce a new round of equity incentives in the future [6] - The company has established a talent development strategy, including a "reserve cadre pool," rotation programs, and regular management training to strengthen the talent pipeline [6] Shareholder Returns - The company has distributed a cumulative cash dividend of 124.1554 million yuan over the past three years and has a differentiated cash dividend policy based on the company's development stage and capital expenditure needs [7] - The company is committed to enhancing shareholder value through improved performance, compliance, and investor communication, and will continue to provide cash returns to shareholders when conditions permit [7]