经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。 董事会同意公司转让部分控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称 "盈趣汽车电子"）股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盈橙投资"），盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员 及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股 权。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-092 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 10 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年 11 月 11 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的审核意见暨事前认可意见 独立董事：王宪榕、林志扬、蔡庆辉 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，全体独立董 事于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，就公司 部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项进行了 事前审议，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表审核意见暨 事前认可意见如下： 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司部分董事、高级管理人员及 中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》及相关材料，我们认为本次公 司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股有利于稳定和吸引人 才，能够充分调动员工积极性和创造性，有利于公司及厦门盈趣汽车电子有限公 司（以下简称"盈趣汽车 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-091 注：截至 2023 年 11 月 06 日，公司总股本为 780,497,715 股。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赢 得未来投资"）、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士、吴炜泓先 生为一致行动人。截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押 情况如下： 1、控股股东本次股份质押展期基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 展期数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押到 期日 展期后质押 到期日 质权人 质押 用途 万利达 工业 是 26,930,000 7.05% 3.45% 否 否 2022/11/8 2023/11/8 2024/11/7 五矿证券有 限公司 展期 3、控股股东质押股份是否存在平仓风险 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-090 厦门盈趣科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《自律监管指引第 9 号》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二 级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次 回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内， ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上会议 承周资管、创金合信、淳厚基金、淡水泉、方正证券、光证资 管、广发证券、国金证券、国盛证券、国泰基金、国元证券、海 通证券、合煦智远基金、和谐汇一资产、华西证券、华夏基金、 汇安基金、汇丰晋信、汇添富基金、混沌投资、嘉实基金、开源 参与单位名称及 证券、凯昇投资、宽远资产、民生基金、民生证券、平安基金、 人员姓名 平安养老、朴易资产、申万宏源、太平基金、天风电子、同犇投 资、信诚基金、信璞私募、兴业证券、兴银基金、弈辰私募、煜 德投资、圆信永丰、长江养老、长江证券、招商证券、浙江物 产、浙商证券、中加基金、中金公司、中信建投、中信证券、珠 池资产、紫欣投资等51家机构。 时间 2023年10月28日下午15:00—16:00 地点 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园 上市公司接待人 总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，证券事务代表高慧玲， 员姓名 董事会 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was 1,116,557,285.84 yuan, a year-on-year increase of 3.20%[14] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 130,267,902.43 yuan, a year-on-year decrease of 32.46%[14] - Net profit for the period was 358,978,498.01 yuan, a decrease of 34.24% compared to the previous period's 545,894,718.35 yuan[39] - The company's total revenue for the third quarter of 2023 was RMB 2,960,254,637.89, a decrease from RMB 3,369,297,657.12 in the same period last year[61] - The company's net profit attributable to the parent company's owners for the third quarter of 2023 was RMB 327,910,158.79, down from RMB 551,426,300.45 in the same period last year[64] - The company's basic earnings per share for the third quarter of 2023 were RMB 0.43, compared to RMB 0.69 in the same period last year[64] - The company's total comprehensive income for the third quarter of 2023 was RMB 354,838,463.09, down from RMB 560,220,832.37 in the same period last year[64] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities was 331,384,112.18 yuan, a year-on-year decrease of 58.02%[14] - Monetary funds decreased by 61.49% to 417,194,425.04 yuan, mainly due to a reduction in bank deposits[8] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were RMB 356,888,662.77, compared to RMB 422,654,171.17 at the end of the same period last year[68] - Sales revenue from goods and services received in cash was 2.92 billion yuan, a decrease from 3.76 billion yuan in the previous period[76] - Total cash inflows from operating activities were 3.09 billion yuan, down from 4.01 billion yuan in the previous period[76] - Total cash outflows from operating activities were 2.76 billion yuan, compared to 3.22 billion yuan in the previous period[77] - Net cash flow from operating activities was 331.38 million yuan, a significant decrease from 789.30 million yuan in the previous period[77] - Net cash flow from investing activities was 17.51 million yuan, an improvement from a negative 425.62 million yuan in the previous period[77] - Net cash flow from financing activities was negative 755.09 million yuan, an improvement from negative 1.15 billion yuan in the previous period[77] - Total cash and cash equivalents decreased by 404.86 million yuan, compared to a decrease of 731.68 million yuan in the previous period[77] - Cash received from investment returns was 74.31 million yuan, up from 37.46 million yuan in the previous period[77] - Cash paid for employee wages and benefits was 539.62 million yuan, slightly down from 554.48 million yuan in the previous period[77] - Cash paid for taxes and fees was 91.21 million yuan, down from 109.48 million yuan in the previous period[77] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 7,479,609,985.15 yuan, a year-on-year decrease of 3.58%[14] - Total liabilities decreased from 2,297,890,286.92 yuan to 2,277,755,937.57 yuan, a reduction of approximately 0.88%[37] - Long-term borrowings increased significantly from 564,741,666.70 yuan to 760,400,000.00 yuan, a rise of 34.65%[37] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 7,479,609,985.15, compared to RMB 7,757,264,166.77 at the beginning of the year[60] - The company's total equity attributable to the parent company's owners as of September 30, 2023, was RMB 5,001,294,728.25, down from RMB 5,276,940,402.70 at the beginning of the year[61] Investments and Acquisitions - Investment income surged by 7673.55% to 32,051,634.95 yuan, mainly due to increased financial investment income and reduced losses from forward exchange contracts[19] - Construction in progress increased by 66.02% to 385,258,616.38 yuan, mainly due to the construction of Intretech's Hungary plant and Zhangzhou manufacturing base[8] - Goodwill increased by 33.36% to 300,621,875.99 yuan, mainly due to the acquisition of Shanghai Hengjing and Inov 3[8] - The company invested RMB 5 million in Dongguan Xinghui Hardware Technology Co., Ltd., increasing its stake to 19.6078%[29] - The company established Quqiudian (Shenzhen) Technology Co., Ltd. with a registered capital of RMB 10 million, holding 85% of the shares[31] - The company transferred 3,712,800 MYR in registered capital (2.8560% equity) of Malaysia Yingqu to ISHARE for 7,314,216 MYR and 2,787,200 MYR in registered capital (2.1440% equity) to Yingma Investment for 5,490,784 MYR, retaining 94.3814% ownership in Malaysia Yingqu[31] - The company plans to invest up to USD 50 million to establish a manufacturing base in Mexico to better serve North American customers in the automotive and consumer electronics industries[56] Share Repurchase and Equity Changes - The company repurchased 794,000 shares with a total transaction amount of RMB 13,622,100[26] - The company completed the repurchase and cancellation of 2,026,054 restricted shares due to unmet performance targets and employee departures, reducing the total share capital from 782,523,769 shares to 780,497,715 shares[28] - The company repurchased 794,000 shares, representing 0.1017% of the total shares, with a total transaction value of 13,622,100.00 yuan[53] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the third quarter of 2023 were RMB 2,582,578,369.72, down from RMB 2,771,064,047.35 in the previous year[61] - R&D expenses for the third quarter of 2023 amounted to RMB 266,276,017.25, a slight decrease from RMB 278,713,837.04 in the same period last year[61] - Prepaid expenses increased by 150.66% to 80,699,059.94 yuan, mainly due to an increase in prepaid purchases[8] Non-Recurring Items and Government Subsidies - Non-recurring gains and losses amounted to 49,377,726.24 yuan for the year-to-date, with government subsidies contributing 29,481,980.90 yuan[42]

员工购房借款管理办法 厦门盈趣科技股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员 工实现"安居乐业"，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设， 确保公司中长期战略规划的达成。厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款。为规范员工购房借款的申请 及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订本办法。 第二章 适用范围 第二条 适用组织：公司、境内各分公司、控股子公司，不含港澳台和境外 公司。 第三条 适用人员：申请时入职两年及以上，上年度个人绩效符合要求的长 期合同制员工。 第四条 以下人员情形不符合员工购房借款的申请条件： （一）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人 不得向公司申请员工购房借款。关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括 配偶、父母及配偶的父母，兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 （二）申请日距法定退休年龄低于 5 年的员工。 员工购房借款管理办法 （2）若申请人已婚，以家庭为申请单位， ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-088 厦门盈趣科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激励对象及预留授 予部分 10 名激励对象因个人原因离职，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董 事会第四次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计 94,675 股进行回 购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 780,497,715 股变更 为 780,403,040 股。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通 知债权人的公告》（以下简称"减资公告"），减资公告披露期满 45 日后，若债权 人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 780,497,715 | 元 | 780,4 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开的第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。因公司2021年限制性股票 激励计划首次授予部分18名激励对象及预留授予部分10名激励对象已离职，公司决 定回购注销前述激励对象所持有的全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-087 厦门盈趣科技股份有限公司 （一）2021年1月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2021001-09 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简 ...