| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回， 公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下： 及继续购买理财产品的进展公告 一、到期赎回的理财产品情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 9 月 22 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资 金购买了联储证券股份有限公司发行的理财产品，具体内容详见公司刊登在 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过 1.0 亿元暂时闲置的公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥433,330,404.19, a decrease of 26.22% compared to ¥587,329,796.07 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,040,170.40, representing a decline of 114.49% from ¥48,592,436.32 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,858,972.26, down 128.22% from ¥38,480,940.27 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.06% to ¥72,540,958.07 from ¥142,396,386.58 in 2022[22]. - Basic earnings per share were -¥0.04, a decrease of 116.67% compared to ¥0.24 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,121,536,368.43, a decrease of 2.50% from ¥1,150,312,982.31 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.61% to ¥768,197,687.04 from ¥707,272,673.77 in 2022[22]. - The company reported a significant decline in both revenue and profit, indicating challenges in market performance and operational efficiency[22]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements or omissions[3]. - The report includes a section on corporate governance and social responsibility, although specific metrics are not provided[5]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a fully autonomous business structure[141]. - The company has established a performance evaluation system for all departments, ensuring compliance with legal procedures for the appointment and dismissal of directors and senior management[141]. - The company has established a transparent information disclosure management system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[139]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, allowing for autonomous financial decision-making[142]. - The company has established measures to ensure accountability for any losses incurred by investors due to unfulfilled commitments[192]. Research and Development - Research and development expenses for the year amounted to CNY 28.09 million, with a total of 204 valid patents held by the company[65]. - The company is focusing on new product development, including a dual-fuel engine magnetic motor and a CO alarm for generators, both of which are at advanced domestic levels[82]. - The company achieved domestic leading levels in the development of several key technologies, including hydraulic motor controllers and multi-way valves, which are now in mass production[81]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has established a provincial-level high-tech research and development center, enhancing its innovation capabilities[60]. - The company is committed to technological innovation and industrialization, providing technical support for its new product developments[81]. Market Trends and Challenges - The global market demand for garden machinery products was approximately 25.08 billion in 2020, projected to reach 30.9 billion by 2030, reflecting a growing industry[36]. - The overall demand for garden machinery remains subdued, despite a recovery in the market, influenced by inflation and inventory issues in the US and Europe[39]. - The shift towards electric garden machinery presents both opportunities and risks, as traditional gasoline-powered machinery still dominates the market[131]. - The company faces risks from rising raw material prices, which have a substantial impact on production costs and profit margins[129]. - Labor cost increases due to demographic changes in China may affect the company's competitive position in the manufacturing sector[129]. Investment and Financing - The company plans to use the remaining raised funds for daily operations and business development[107]. - The company has successfully raised 5,000 million in convertible bonds, achieving 100% of the target[112]. - The company is exploring new financing options, including convertible bonds, to support its growth initiatives and product development plans[134]. - The company reported a cumulative investment of 12,371 million in new projects, with a completion status of 93%[112]. Risk Management - The company has a robust risk management framework to address price volatility, internal control risks, liquidity risks, and legal risks associated with derivative trading[99]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements[3]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[101]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 737, with 256 in the parent company and 481 in major subsidiaries[168]. - The company aims to enhance employee skills through diverse training programs aligned with its development needs[170]. - The company has a total of 329 production personnel, 128 technical personnel, and 23 sales personnel, indicating a strong focus on production and technical capabilities[168]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[174]. Social Responsibility - The company actively participated in charitable donations, contributing 100,000 RMB to the Shaoxing Charity Association during the reporting period[187]. - There were no environmental penalties reported during the period, and the company complied with environmental protection laws[185]. Future Outlook - The company plans to increase its investment in research and development to drive growth in emerging markets[112]. - The company aims to enhance operational efficiency and profitability through strategic mergers and acquisitions[112]. - The company has set a target for net profit growth of 12% for the next fiscal year, driven by increased sales and improved operational efficiencies[134].

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，审计 署审计科研所博士后。温莎大学访问学者，浙江省之江青年，ESI 高被引学者 （2022），浙江省高级审计师评审专家，教育部专业硕士评估专家，教育部专业 硕士论文评审专家，国家社科同行评议专家，中国政府审计研究中心 （CCGAR）研究员。曾任浙江工商大学讲师、副教授，现任浙江工商大学审计 学教授、审计系主任，宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事，、苏州法特迪科 技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江 锋龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对锋龙股 份 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]424 号），公司由主承销商九州证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 3 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税） 后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、 资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出 具了"天健验〔2021〕10 号"《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了 审验确认。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）募集资金投资项目概况 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江 锋龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | | | | | | 式参加董 | 董事会次 | | | 出席股东大会次数 | | 姓名 | 加董事会次数 | 会次数 | | | 会次数 | 自参加董 | | | | | | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | | | （杭丽君） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张军明、王帆、杭丽君的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张军明、王帆、杭丽君 的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕548 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，锋龙股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定于 2024年4月15日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间 ...