浙江锋龙电气股份有限公司 金融衍生品交易可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高， 为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司 经营的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生 品交易业务。开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有 利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情 况。 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景。相关金 融衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易 金额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 5、资金来源：公司开展的金融衍生品交易业务的资 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-040 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主营产品 销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对 汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第 十九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意 公司及子公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值的其他币种）金融衍生品交易业 务，公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉 期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。本议案尚需提交股东大会审议 批准。 在开展金融衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 浙江锋龙电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈敏 ，作为浙江锋龙电气股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 董剑刚 提名为浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 浙江锋龙电气股份有限公司第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否， ...

√ 是 □ 否 浙江锋龙电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董剑刚现就提名陈敏为浙江锋龙电气股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锋龙电气股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人陈敏已经通过浙江锋龙电气股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-042 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通 过，董事会决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 2025 年 4 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司 实际经营的需要，有利于规避汇率波动风险，符合公司经营发展的需要，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-039 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话 方式于 2025 年 3 月 28 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本 次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先 生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-038 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值的其他币种）金融衍生品交易业 务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据 业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 1 / 3 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 该事项已经公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电 ...

| | 本次解除质 | | | | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 占其所持 | | | | 质押起始 | | | | 股东名称 | | 押股份数量 | | | | 总股本 | | | 解除日期 | | 质权人 | | | | | | | | | | | | 大股东及其 | | 股份比例 | | | | 日 | | | | | | （股） | | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 月 | 21 日 | 31 | 日 | | | 浙江诚锋 | | | | | | | | | 西南证券 | | 投资有限 | 是 | 7,976,579 | 9.25% | 3.65% | | | | | 股份有限 | | | | | | | 月 | 16 日 | 31 | 日 | | | 公司 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | 月 | 30 日 | 31 | 日 | | | ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东浙江诚锋投资有限公司（原名"绍兴诚锋实业有限公司"）函告，获 悉其所持本公司的股份已全部解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | | 质押起始 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | | | | | | 14,023,421 | 16.25% | 6.42% | 2020 月 | 年 12 21 日 | 2025 31 | 年 3 日 | 月 | | | 浙江诚锋 | | | | | 2022 | 年 6 | 202 ...

锋龙股份：公司第一期员工持股计划提前终止 公司本次提前终止第一期员工持股计划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江锋龙电气股 份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。 （文章来源：每日经济新闻） 锋龙股份（SZ 002931，收盘价：18.22元）3月21日晚间发布公告称，公司第一期员工持股计划持 有的公司股份已全部出售完毕，且已完成清算、分配。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及 《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的约定，公司于2025年3月21日召开第 三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前 终止的议案》。 2024年1至6月份，锋龙股份的营业收入构成为：园林机械行业占比36.2%，液压零部件行业占比 32.09%，汽车零部件行业占比22.73%，其他业务收入占比8.98%。 ...