四川金时科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称 "公司"）公开发行上市人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股人民币 9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行 费用合计 5,699.11 万元后，实际募集资金净额为 39,030.89 万元。 以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑春燕） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 郑春燕 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 ...

根据《中国注册会计师审计准则第1324号 -- 持续经营》第二十一条的规定, 如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定 关于四川金时科技股份有限公司 财务报表出具带有持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、天锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于对四川余时科技股份有限公司 2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 苏公W[2024]E1023号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日合并及母公司资 ...

公司制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可 持续发展的原则，实施持续、稳定、科学的利润分配政策。公司利润分配不得超 过累计可分配利润范围。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑股东特别是中小股东和独立董事的意见。 三、未来三年的股东分红回报规划 （一）公司利润分配的形式及优先顺序 四川金时科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年） 为进一步完善和健全四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，现根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等文件精神，结合公司实际情况，公司 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈未 来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》， ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事郑春燕、马腾、方勇未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川金时科技股份有限公司 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 ...

四川金时科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1025 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

四 川金时 科技股 份有限 公司 2 0 2 3 年 年 度 股 东 大 会 资 料 股 票 简 称 ： S T 金 时 股票代码： 0 0 2 9 5 1 二〇二四 年 四 月 十 七 日 . 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | | 议案 | 2：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案 | 3：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 6 | | 议案 | 4：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | 7 | | 议案 | 5：关于续聘会计师事务所的议案 | | 8 | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 9 | | 议案 | 7：关于修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 | 年）》的议案 | 10 | | 议案 | 8：关于拟出售资产暨关联交易的议案 | | 13 | | 议案 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-040 四川金时科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修 订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配 决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，现根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证 监会公告〔2023〕61 号）等文件精神，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票的方式分 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对四川金时科技股份有限公司的关注函 4.你公司 2023 年度业绩预告显示，预计 2023 年实现营业收 入 3,200.00 万元至 3,500.00 万元，实现归属于母公司净利润 为亏损 4,000.00 万元至 4,600.00 万元 ，根据本所《股票上市 2 四川金时科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 24 日晚间，你公司披露《股票交易异常波动公 告的更正公告》《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，相关公 告称你公司正筹划以支付现金形式购买青岛展诚科技有限公司 （以下简称青岛展诚）控股权，根据初步测算构成重大资产重组。 我部对此表示关注，请你公司核查并详细说明以下问题： 1.你公司于 2024 年 3 月 22 日晚间披露《股票交易异常波动 公告》，称公司对有关事项进行了核查，公司不存在应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，3 月 24 日晚间你公司就此予以更正。请你公司就前述信息披露差错的原 因予以自查并说明，包括不限于重大事项的内部信息管理、内部 核查机制、信息披露内部审查流程等是否完善，相关流程执行中 存在的问题，以及整改情况等。 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 四川金时科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 □特定对象调研 □分析师会议 ☑媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 北京商报上市公司频道记者 马换换 时间 2024.3.25 地点 / 形式 在公司通过邮件交流 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 陈浩成 1、3月24日晚间，ST金时披露股价异动公告，称不存在未披露的重 大事项，不过当日晚间，公司进行了更正，称拟购展诚科技控制权，同时 出售金时印务全部股权。3月25日，ST金时3月25日开盘涨停。交易行 情显示，ST金时近期股价接连大涨。请问在股价异动公告中披露重大事项， ...