四川金时科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司 治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作汇 报如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 8 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-035 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘 要》 的具体 内容详 见指定 信息 披露媒 体和巨 潮资讯网 （ ...

四川金时科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | | | 中国,江苏, 无锡 | Wuxi. Jiangsu. China | | ,. 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1020号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技) 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金时科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 ...

关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-042 四川金时科技股份有限公司 特别提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月28日（星期四）开市 起停牌一天，并于2024年3月29日（星期五）开市起复牌； 2、公司股票自2024年3月29日起被实施"退市风险警示"处理，股票简称由"ST金时"变更 为"*ST金时"，证券代码仍为"002951"； 3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股A股 2、股票简称：由"ST金时"变更为"*ST金时" 3、证券代码：无变更，仍为"002951" 4、实施退市风险警示起始日：2024年3月29日。公司股票于2023年年度报告披 露日（2024年3月28日）停牌一天，自2024年3月29日复牌之日起，深圳证券交易所 对公司股票交易实施退市风险警示。 5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马腾） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。本人自 2023 年 6 月 20 日起担 任公司独立董事，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 马腾 | ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方勇） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 方勇 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出 ...

四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 四川金时科技股份有限公司 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

四川金时科技股份有限公司 监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出 具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审 计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格 监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能 力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务状况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-034 四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席徐波先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事江伟 先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告〉的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地 ...