证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-011 四川金时科技股份有限公司 公司本次实际回购时间区间为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 1 月 22 日。本次回 购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案和回购报告书，本次股 份回购方案已实施完成。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-006 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金 1 时新能增资，本次增资价格为1.5元/注册资本，增资总额为2,000万元，其中1,333.33 万元计入金时新能的注册资本，666.67万元计入资本公积。本次增资完成后，金时 新能的注册 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-007 四川金时科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、各项资产减值准备计提情况 （一）本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、 准确地反映公司资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司委托江苏中企华中天资 产评估有限公司对合并报表范围内各公司截至 2023 年 12 月 31 日的部分固定资产、 在建工程、无形资产在评估基准日的可收回金额进行了评估，评估结果显示部分资 产存在减值的迹象。公司根据评估报告，结合公司实际情况拟对可能发生减值的相 关资产计提资产减值准备共计 1,810.63 万元，明细如下： ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-010 四川金时科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司2023年度归属于上市公司股东的 净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 2,800.00万元–3,200.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，在 披露2023年度报告后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 现将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 公司于2024年1月24日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-009）， 预计公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,800.00万元–3,200.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2023年度财 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-005 四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（2023-077）、《公司章程（2023 年 12 月）》。 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 1、《备案登记通知书》。 特此公告。 关于完成《公司章程》备案登记的公告 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 一、《公司章程》修订情 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-004 四川金时科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 股，占公司总股份的 82.7583％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川金时科技股份有限公司 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 2024 年第一次临时股东大会 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 之 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川金时科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的 ...

一、交易概述 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-002 四川金时科技股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了 第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的 议案》。同日，公司与四川千页科技股份有限公司（以下简称"千页科技"或"标 的公司"）及其股东曾小川、淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"云石鸿瑞"）、成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"成都 勃昂"）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"成都储昶"）签 署《关于四川千页科技股份有限公司之增资及股份转让协议》（以下简称"增资及 股转协议"），公司拟使用不超过 7,938 万元的自有资金通过股份转让及增资的形 式取得千页科技 43.04%的股权；此外，公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署 《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的标的公司 22.47%股权对 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-003 四川金时科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日召 开第二届董事会第十九次会议和 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在披露了指定信息披露媒体和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所发来的《关于变更四川金时科技股份有 限公司项目质量复核人员的函》，具体内容如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-001 四川金时科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...