证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-082 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 二、本次获得投资收益情况 近日，公司收到融泰六号基金收益分配告知函，融泰六号对部分股权投资项目 退 出 所得 本金 和 产生 的收 益 进行 了分 配， 本 次公 司收 到的 本 金和 收益 为 145,812,926.50 元，其中本金为 22,871,030.63 元，收益为 122,941,895.87 元。 三、对公司业绩的影响 本次收到的投资收益款项为公司对融泰六号项目投资退出的部分本金和收益， 公司对融泰六号的投资在其他权益工具投资项目列报，并指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产。公司本次处置投资产生的利得将直接计入留 存收益，并转出之前计入其他综合收益的累计利得，对当期利润不构成影响。 四、其他相关说明 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成。董事会成员中应至少有1/3以上 独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董 事会设董事长1名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组 成，且委员会成员不得少于3人，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 第一条 为保障四川金时科技股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司根据需要，应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开 临时会议的，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议 上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 四川金时科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-081 四川金时科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 营业期限 | 2017-02-21 至无固定期限 | | --- | --- | | 经营范围 | 投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代 | | | 客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动） | 2、股权结构： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都合利汇智企业管理有限公司 | 500 | 100% | | | 合计 | 500 | 100.00% | 3、关联关系或其他利益说明：久科投资与公司及公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存 在以直接或间接形式持有公司股份的情形，不属于失信被执行人。 4、私募 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行 核查。 第八条 在年审会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年度报告前， 公司应根据独立董事的要求，安排其与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，及时与公司管理层进行沟通与交流，分析问题的成因，判断其风险程度， 探求解决方案。见面会应有书面记录。沟通内容包括以下主要方面： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 单位或个人影响，维护公司整体利 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-080 四川金时科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （1）截止 2024 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-076 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议 材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（20 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 19 日第三届董事会第五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意 见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-078 四川金时科技股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于 以股权收购及增资方式购买资产的议案》。同日，公司与四川千页科技股份有限公 司（以下简称"千页科技"或"标的公司"）及其股东曾小川、淄博云石鸿瑞创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云石鸿瑞"）、成都勃昂企业管理咨询中 心（有限合伙）（以下简称"成都勃昂"）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合 伙）（以下简称"成都储昶"）签署《关于四川千页科技股份有限公司之增资及股 份转让协议》（以下简称"增资及股转协议"），公司拟使用不超过 7,938 万元的 自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技 43.04%的股权；此外，公司与云 石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持 有 ...

四川金时科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内召开。有下列情况之一的，应 当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 1 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 ...