证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-068 四川金时科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上 午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），拟适时用于实施股权激励 或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为 公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 12 元/股（含本数），不高于董事会通过回购股份 的方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行 测算，预计可回购股份数量为 250 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按回购资金总额下限人民 币 1,500 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，约占公司 当前总股本的 0.31%，具体回购股份的数量以回购结束 ...

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高 团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更 大价值，助力公司长远稳健的发展，结合公司现行经营情况、财务状况以及未来盈 利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，适时用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股。回购股份实施期限为自本 次董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-066 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 ...

四川金时科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《四 川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意公司本次回购股份事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 郑春燕（签字）： 马腾（签字）： 方勇（签字）： 2023 年 11 月 9 日 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-065 四川金时科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2023 年 10 月 28 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长、总经理 李海坚先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将适时用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后 的政策实行。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长、总 经理李海坚先生《关于提议四川金时科技股份有限公司回购公司股份的函》， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥381,691.81, a decrease of 99.12% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥11,363,627.97, representing a decline of 522.40% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,514,772.26, down 628.13% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0281, a decline of 525.76% year-on-year[5] - Net loss for Q3 2023 amounted to ¥25,859,341.25, compared to a net profit of ¥1,242,246.45 in Q3 2022, representing a significant decline[18] - Operating profit for Q3 2023 was -¥29,438,457.94, compared to a profit of ¥2,451,403.51 in the previous year[17] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥19,139,684.74, a decrease of 183.58% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,139,684.74, contrasting with a net inflow of ¥22,899,719.89 in the same quarter last year[19] - Cash inflow from investment activities was ¥282,901,941.78, while cash outflow was ¥211,404,230.99, resulting in a net cash inflow of ¥71,497,710.79[19] - The net cash flow from financing activities was 4,795,682.21, compared to 9,750,000.00 in the previous period[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 274,279,329.66 from 190,367,987.08[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 57,153,708.26, contrasting with a decrease of 93,619,921.26 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,173,585,637.46, an increase of 7.57% from the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 297,164,583.47 from CNY 394,456,791.07 at the start of the year, primarily due to a significant drop in inventory[14] - Non-current assets increased to CNY 1,876,421,053.99 from CNY 1,626,080,093.07, driven by growth in long-term equity investments[14] - Total liabilities decreased to CNY 218,257,890.26 from CNY 225,128,608.05, reflecting a reduction in current liabilities[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,953,073,245.13 from CNY 1,789,849,452.39, showing a positive trend in shareholder value[15] Shareholder Information - The company had a total of 13,019 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Caishi Group Co., Ltd., held 65.84% of the shares, totaling 266,666,667 shares[10] - The total number of shareholders with unrestricted shares includes major stakeholders such as 彩时集团有限公司 and 深圳前海彩时投资管理有限公司[11] Operational Insights - The company reported a significant decrease in orders, which primarily contributed to the decline in revenue and profits[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[12] - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[19] Comprehensive Income - The company reported a significant increase in other comprehensive income, totaling ¥185,778,812.36, compared to ¥677,438,510.04 in the same period last year[18] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥9,664,486.74, slightly down from ¥10,144,861.70 in the previous year[17] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating potential areas for further scrutiny[21]

根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第三次会议决议，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-063 四川金时科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-059 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本 次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-061 四川金时科技股份有限公司 关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营期限变更情况 公司拟将经营期限由"2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日"变更为"长期"。 二、经营范围变更情况 根据公司业务发展实际需要，公司拟变更经营范围，具体如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、 | | | 功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、 | 一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造； | | 镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、 | 纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销 | | 加工，销售 ...