龙成英女士个人简历详见附件。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-079 四川金时科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第三 届董事会第五次会议，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同 意聘任龙成英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董 事会审议通过之日至第三届董事会期限届满之日止。 龙成英女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规 范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2023年12月20日 附件：个人简历 龙成英女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四 川金时印务有限公司行政主管，四川金时科技股份有限公司行政主管，四川金时科 技股份有 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，公司通过对照自查并结合公司自身 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订，并制定《独立董事专门会议工 作制度》和《独立董事年报工作制度》。详见下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-075 四川金时科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-074 四川金时科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股票解除质押的公告 2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否 为限 | 质押 | | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 动人 | 数量（股） | 比例 | 股本比例 | 售股 | 起始日 | | | | | | 前海 彩时 | 是 | 34,160,000 | 51.24% | 8.43% | 否 | 2023 年 月 21 | 3 日 | 2023 11 月 30 | 年 日 | 中国银河 证券股份 有限公司 | 一、本次解除质押基本情况 二、股东及其一致行动人股份累计质押的情况 截至本 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-073 四川金时科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-072 四川金时科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，拟适时用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）；本次回购价格不超过 人民币 12 元/股（含本数）。具体回购数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暂无明确的增减持计划。若未来 上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-071 四川金时科技股份有限公司 关于完成经营期限、经营范围变更登记并取得营业执照的公告 二、备查文件 近日，公司已完成经营期限、经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并 取得由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更的具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营期限 | 2008 12 月 2023 年 12 月 23 | 年 | 24 | 日至 | 日 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-070 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,000 股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-069 四川金时科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 持股名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 65.84% | | 2 | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 16.46% | | 3 | 郭福生 | 1,884,345 | 0.47% | | 4 | 李振翱 | 1,100,100 | 0.27% | | 5 | 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 1,098,633 | 0.27% | | 6 | 孙青龙 | 900,000 | 0.22% | | 7 | 陈志国 | 682,800 | 0.17% | | 8 | #李乐燕 | 680,000 | 0.17% | | 9 | 宋坤 | 601,000 | 0.15% | | 10 | 吴健 | 466,800 | 0.12% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融 ...