证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-037 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 29 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 1 本议案获得通过，同意 8 ...

联泓新材料科技股份有限公司独立董事 2023 年 1~6 月，公司与关联方的资金往来能严格遵守中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的规定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 2023 年 1~6 月，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外 担保情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额 62,100 万元，占报 告期期末归属上市公司净资产的 8.87%，全部为公司对控股子公司提供的担保， 除此之外公司无对外担保事项。公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。2023 年 1~6 月，公司对外提供担保属于正常经营和业务发展的需要，均为向控股子公司 提供的银行贷款担保，担保行为严格遵守《公司章程》《对外担保管理办法》等 规定，执行相关内控制度，依法依规履行了决策审议程序，符合有关政策法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东利益的情 形；公司不存在违规对外担保的情形。 综上，我们同意该议案。 三、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

（二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 6,879,359.42 元，手续费支出 3,379.28 元，理财收益 16,899,637.70 元，募集资金余额为 104,539,399.30 元，其中募集资金专用账户余额为 104,539,399.30 元，无理财产 品余额。 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-042 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审议，与会监事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与 1 募集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 29 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-041 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 14 日 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 29 日经 公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-043 联泓新材料科技股份有限公司 关于孙公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东华宇同 方电子材料有限公司（以下简称"华宇同方"）的全资子公司北京华宇同方化工 科技开发有限公司（以下简称"北京华宇同方"）于 2023 年 8 月 28 日召开股东 会，同意为华宇同方向济宁银行股份有限公司（以下简称"济宁银行"）申请授 信提供不超过人民币 2 亿元连带责任保证，保证期间为自担保合同生效之日起至 融资文件项下全部债务偿还期限届满之日后三年止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公 司合并报表范围内的法人主体,担保事项已经北京华宇同方股东会审议通过，无 需提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、基本信息：山东华宇同方电子材料有限公司，成立于 2022 年 6 月 ...

联泓新材料科技股份有限公司 法定代表人：郑月明 主管会计工作负责人：蔡文权 会计机构负责人：李小祥 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 线上投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 董事长、总裁 郑月明先生 上市公司接待 董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书 蔡文权先生 人员姓名 独立董事 何明阳先生 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经 营情况，公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在 投资者关系活 全景网举办 2022 年度业绩说明会，与广大投资者就相关事 动主要内容 项开展交流。 介绍 有关本次交流具体内容，可通过全景网"投资者关系互动平 台"（https://rs.p5w.net/html/137157.shtml）查看。 附件清单 无 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,576,009,466.45, a year-on-year increase of 1.31%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 147,159,610.20, reflecting a year-on-year growth of 36.98%[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.11, up 37.50% from CNY 0.08 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2023 was CNY 149,902,642.09, an increase of 38.3% compared to CNY 108,489,572.88 in Q1 2022[18] - The total operating profit for Q1 2023 was CNY 179,710,613.49, up from CNY 127,070,213.34 in the same period last year, reflecting a growth of 41.4%[18] - The total revenue from other income in Q1 2023 was CNY 139,220,110.75, significantly higher than CNY 73,599,594.27 in Q1 2022, marking an increase of 89.1%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 149,902,642.09 for Q1 2023, compared to CNY 108,489,572.88 in the same period last year, indicating a growth of 38.3%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 98,506,299.75, a decrease of 49.69% compared to the same period last year[10] - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,958,880,732.61, compared to CNY 2,307,369,378.15 in the previous year, indicating a decrease of 15.1%[21] - The total cash outflow from investing activities was CNY 433,709,675.20, compared to CNY 249,811,474.84 in the previous year, reflecting an increase of 73.5%[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 641,819,930.45, a significant improvement from a net outflow of CNY 53,539,618.58 in Q1 2022[21] - The company reported a cash balance of approximately ¥2.78 billion as of March 31, 2023, an increase from ¥2.41 billion at the beginning of the year[15] - Current assets totaled CNY 4,311,448,340.36, an increase from CNY 3,697,646,766.74, representing a growth of approximately 16.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 1,754,054,796.67, an increase from CNY 1,264,261,519.91 at the end of Q1 2022[21] Liabilities and Equity - Total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 132.13% to CNY 348,338,514.72[7] - Total liabilities increased to CNY 7,285,122,797.51 from CNY 6,680,924,666.72, reflecting a growth of approximately 9.0%[17] - Non-current liabilities rose to CNY 3,505,452,689.64 from CNY 3,176,552,333.62, indicating an increase of about 10.3%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,088,991,740.67 from CNY 6,936,453,369.35, reflecting a growth of about 2.2%[17] Investments and Projects - The company plans to raise funds through a targeted issuance of A-shares to strengthen its competitive advantage in new energy materials and biodegradable materials[13] - The "100,000 tons/year lithium battery materials - carbonate joint device project" is set to commence production soon, leveraging self-produced raw materials for competitive advantage[13] - The "20,000 tons/year ultra-high molecular weight polyethylene and 90,000 tons/year vinyl acetate joint device project" is a major project in Shandong, expected to be completed within 2023, enhancing the company's product offerings[14] - The "biodegradable materials polylactic acid project" is a key project in Jiangxi, scheduled for completion by the end of 2023, aimed at expanding the company's biodegradable materials business[14] - The company is advancing the "new energy materials and biodegradable materials integration project," with plans for completion in the first half of 2025[14] - The "electronic-grade high-purity special gas and lithium battery additive project" is expected to be completed in Q4 2023, marking a significant breakthrough in the electronic gas industry[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,901, with the largest shareholder, Lianhong Group Co., Ltd., holding 51.77% of shares, equating to 691,392,000 shares[11] - The top ten shareholders include significant stakes from state-owned and private entities, with China Academy of Sciences Holdings Co., Ltd. holding 25.27% of shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 73,749,422.79, a rise of 16.3% from CNY 63,375,466.74 in Q1 2022[18] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2023 amounted to CNY 1,531,940,642.51, compared to CNY 1,504,359,052.24 in the same period last year, indicating an increase of about 1.8%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 151,436,516.71 from CNY 173,888,415.13, reflecting a reduction of approximately 12.9%[16] - Inventory increased to CNY 780,093,674.47, up from CNY 661,687,661.72, marking a rise of about 17.9%[16] - The company's weighted average return on equity was 2.10%, up from 1.68% in the previous year[4]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-025 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日 披露 2022 年年度报告，为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营 情况和发展战略，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资 者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁郑月明先生；董事、高级 副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生；独立董事何明阳先生。 为充分尊重投资者、提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢 迎投资者于 2023 年 5 月 4 日（星期四）17:00 前访问 http ...