Workflow
Levima Advanced Materials Corporation(003022)
icon
Search documents
联泓新科(003022) - 信息披露管理办法
2025-10-14 11:17
第一条 为了规范本公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条 公司应当按照证券交易所的业务规则及其他相关规定及时、准确履行 信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证 券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本办法所称信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息披露义务人及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实、 ...
联泓新科(003022) - 独立董事工作制度
2025-10-14 11:17
联泓新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的规范运 作,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,并结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相关法律、 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事 ...
联泓新科(003022) - 募集资金管理办法
2025-10-14 11:17
第一条 为了加强联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券,向投资者募集并用于特定用途的资金。本指引所称超募资金,是指实际募 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 联泓新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,应当审 慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致,不得随意 改变募集资金的投向。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构,每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")及其他相关规范性文件的规定。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法,并确保本办法 的有效实施。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...
联泓新科(003022) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-10-14 11:17
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,并结合本公司的实际情况,制定本制度。 联泓新材料科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份,不得开展以本公司股份 为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 1 (二)本人离职后半年内; (三)公司因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查,或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的; 第二条 本 ...
联泓新科(003022) - 董事会议事规则
2025-10-14 11:17
联泓新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序,促使董事和董事会有效地履行 职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合本公司的实际情况,制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责,维护公司和全体股东的利益,在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务,保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会,制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于 3 名董事组成,其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事 占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人。董事长由董事会全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中,3 名为独立 ...
联泓新科(003022) - 公司章程
2025-10-14 11:17
联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...
联泓新科(003022) - 关于修改《公司章程》及相关制度的公告
2025-10-14 11:16
证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2025-042 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,联泓新材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及具体经营需要, 于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改<公司章 程>及相关制度的议案》,同意修改《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及相关制度。具体如下: 一、《公司章程》主要修改内容 | | 者本章程的规定,损害股东利益的,股东可 | | --- | --- | | | 以向人民法院提起诉讼。 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三十五条 公 ...
联泓新科(003022) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-10-14 11:15
证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2025-043 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 10 月 31 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关情况通 知如下: 一、召开会议的基本情况 (1)现场会议时间:2025 年 10 月 31 日 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 联泓新材料科技股份有限公司 1、股东大会的届次:2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 ...
联泓新科(003022) - 第三届监事会第七次会议决议公告
2025-10-14 11:15
证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2025-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 1 三、备查文件 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 14:30 以通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2 ...
联泓新科(003022) - 第三届董事会第七次会议决议公告
2025-10-14 11:15
证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2025-040 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 13:30 以通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,出席董事占 公司全体董事人数的 100%;会议由公司董事长郑月明先生主持,公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果:8 票同意 ...