联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，认真行使权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、本人基本情况 王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问、河南省石 油学会理事长。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1 委员、审计委员会委员，202 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，于 2024 年 8 月任期届满。在 2024 年任职期间能够严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》及公司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在完善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系 建设等方面，积极运用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行 使独立董事权利，充分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董 事的价值，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年内本人任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 1 严格按照有关法律法规以及各专门委员会议事规则等相关规定积极履行职责并 向董事会提出专门委员会意见，有效促进公司内控体系的不断完善和稳健发展。 本人积极参与公司重大事项决策与各项会议，对公司治理与规范运作、定期 报告、内部控制体系建设与评价、关联交易、利润分 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求， 在任职期间积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司 的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事及相关专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，现任大华会计师事务所合伙人。2019 年 2 月至 2024 年 8 月， 担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能 ...

二、2024 年履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年本人在公司任职期间，以现场或通讯的方式参加了全部 3 次董事会 会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，充分发表客观谨慎、专业独立的意见， 对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人在 2024 年 1-8 月任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年内本人履职情况述职如下： 一、个人基本情况 何明阳，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任常州大学石油化工学院教授。2019 年 2 月至 2024 年 8 月，担任公司独 立董事，于 2024 年 8 月任期届满，不再担任公司独立董事。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年8月起担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》的要求，在 2024 年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利， 及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。以下为本人 2024 年履职情况： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，英国卡迪夫大学访问学者。2007 年 7 月至今，任北京国家会计学院副教授。 2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 联泓新材料科技股份有限公司 1、出席董事会会议情况 本人自 2024 年 8 月任公司独立董事以来，公司共召开 3 次董事会会议，本 人现场出席 1 次，以通讯方式参会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年 8 月正式任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公 司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完 善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运 用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充 分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人任公司独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 韩华，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人，广东华商（北京）律师事务所主任、 合伙人。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 联泓集团有限公司 | 67463.44 | 50.51 | -1675.76 | | 中国科学院控股有限公司 | 33748.00 | 25.27 | 不变 | | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4170.30 | 3.12 | 不变 | | 杭州恒邦投资有限公司 | 2251.19 | 1.69 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 595.41 | 0.45 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 452.35 | 0.34 | -188.23 | | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金 | 374.63 | 0.28 | 新进 | | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 347.44 | 0.26 | 不变 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司-天弘中证光伏产业 | | | | | 指数型发 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-006 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 13:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公 司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 1 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人（会 计主管人员）李小祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标等前瞻性的内容，系公司管理 层的初步规划，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于 宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"中描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1, ...

一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分配，方案如下： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元 （含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...