证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-084 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已披露《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（2023-082）以及《2023 年第三次临时股东大 会会议文件》。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行 使表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

公司治理文件 对外提供财务资助管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、 法规、规则、规范性文件和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司的控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务作为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交 ...

第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司一致行动人股东 ...

公司治理文件 董事会议事规则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利 益。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、 公司其他高级管理人 ...

（本页无正文，为长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 常 琦 阮金阳 谢永涛 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》等有关规定， 作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第五次会议 审议的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》发表如下事前认可意见： 经审阅，公司《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》主要为保障公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 的顺利完成，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。我们一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 ...

公司治理文件 股东大会议事规则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他法律、法规、规则、规范性文件和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议 ...

公司治理文件 独立董事工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-080 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议和 2022 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于授权董事会及其授 权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与公司 2022 年度 向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司 2022 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2022 年度向特定对 ...

公司治理文件 《公司章程》 长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议文件 | 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授 | | --- | | 权有效期的议案 1 | | 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2 | | 三、关于修订公司部分管理制度的议案 7 | 2023 年 9 月 28 日 吉大正元 2023 年第三次临时股东大会文件 会议议题 目 录 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年8月17 日、2022年9月30日召开第八届董事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发 行A股股票预案>的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发 行股票具体事宜的议案》等与公司2022年度向特定对象发行股票事宜相关的议案。 吉大正元 2023 年第三次临时股东大会文件 会议议题 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及 相关授权有效期的议案 各位股东： 根据前述决议，公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大 ...