证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-082 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司） 以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届董事会第五次会议。2023 年 12 月 22 日 16：00 时在公司 102 楼一会议室以现场结合视频表决方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，他们是董事长范爱军，董 事董其宏、乔国安、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。视频出席董事 2 人，他们 是董事时勤功、顾小舟。列席会议的有公司监事会主席逯献云，监事张伦刚， 职工监事廖建、苏强，财务负责人谭明献，董事会秘书张虎山。会议由董事长 范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 一、关于聘任周朝东先生为总经理的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、关于提名周朝东先生为 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-083 一、关于董事会聘任周朝东先生为总经理的议案。表决结果为 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 二、关于董事会提名周朝东先生为第十届董事会董事候选人的议案。表 决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议 特此公告。 重庆建设汽车系统股份有限公司监事会 二○二三年十二月二十三日 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司） 以书面及邮件方式通知召开第十届监事会第五次会议。2023 年 12 月 22 日下 午在公司 102 楼一会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚，职工监事廖建、苏强。会议由 监事会主席逯献云召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-071 重庆建设汽车系统股份有限公司 一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 四、关于制定《独立董事制度》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 五、关于修改《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议 特此公告。 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事 会第三次会议。2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的 监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦 刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云召集并 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-079 重庆建设汽车系统股份有限公司 独立董事制度 （经2023年12月22日公司2023年度第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称 "公司"） 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公 司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事： 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-076 重庆建设汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月22日公司2023年度第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为充分维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》、《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本 公司实际，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现《公司法 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-077 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修改后 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | | | | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | | | 2 | 第五条 董事由股东大会选举或更 | 第五条 董事由股东大会选举或者更 | 依据中国证 | | | 换，并可在届满前由股东大会解除其职 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | 监会《上市 | | | 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 | 务。【新增】其中独立董事任期届满前不符 | 公司独立董 | | | …… | 合担任上市公司董事资格及独立性要求的， | 事管理办 | | | | 应当立即停止履职并辞去职务，未提出辞职 | 法》第十三 | | | | 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后 | 条 、第十 | | | | 应当立即按规定解除其职务。 | 四条 | | | | 独立董事因触及前款规定情形提出辞 | | | | | 职或者被解除职务导致董事会或者其专门 | | ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-074 重庆建设汽车系统股份有限公司 Chongqing Jianshe Vehicle System Co., Ltd 章 程 [2023年修订本] 重庆建设汽车系统股份有限公司章程 共计 219 条 1995 年 07 月 15 日公司第一届股东大会通过 1998 年 05 月 30 日公司 1997 年度股东大会修订 2001 年 01 月 19 日公司 2001 年度第一次临时股东大会修订 2002 年 09 月 04 日公司 2002 年度第一次临时股东大会修订 2003 年 05 月 15 日公司 2002 年度股东大会修订 2004 年 02 月 16 日公司 2004 年度第一次临时股东大会修订 2005 年 05 月 20 日公司 2004 年度股东大会修订 2005 年 11 月 23 日公司 2005 年度第一次临时股东大会修订 2006 年 04 月 26 日公司 2005 年度股东大会修订 2006 年 05 月 18 日公司 2006 年度第一次临时股东大会修订 2007 年 11 月 20 日公司 2007 年度第一 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-078 重庆建设汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 （经2023年12月22日公司2023年度第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆建设汽车系统股份有限公司 （以下简称：公司）董事会议事及决策的规则、程序，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆建设汽车 系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、 行政法规和规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构。公司 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员 会、董事及本议事规则中涉及的有关人员。 第二章 董事任职资格及行为规范 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯 罪被剥夺政治权 ...

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）根据《证券法》（2019 年修订）《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2022〕2 号）等相关规定编制 了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，该议案已经 2023 年 11 月 30 日召开 的第十届董事会第四次会议审议通过，并将提交 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议，该议案将于该次股东大会批准后生效。具体修订 如下： | 序号 | 修订前 | 修改后 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 股东大会是公司的权力机 | 第五条 股东大会是公司的权力机构， | 依据（1）中 | | | 构，依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | 国证监会公 | | | （九）对公司合并、分立、解散、清 | （九）对公司合并、分立、【新增】改 | 告〔2022〕2 | | | 算或者变更公司形式作出决议； | 制、解散、【新增】破产及变更公司形式作 | 号《上市公 | | | （十五）审议股权激励计划； | 出决议； | 司 章 程 指 | | | | 【修改】（十五）审议股权 ...

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-070 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2023-075、 2023-076。 2023 年 11 月 20 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十 届董事会第四次会议。2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。他们分别是董事长范爱军，董事董其宏、 乔国安、时勤功、顾小舟，独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董 事长范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 内容详见当日 http://www.c ...