证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-51 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年7月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路 1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室 特别提示： 1、公司董事会于 2024 年 7 月 3 日发出《关于召开 2024 年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2024-50）。上述公告已刊登于《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3 ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-49 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证 监会关于会计师事务所连续承担国有企业、上市公司财务审计工作年 限的相关规定，公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务 已超过规定期限。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4号）（以下简称"管理办法"）的规定。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于2024年7月2日召开九届七次董事会会议、九届六次监事会会 议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同为 公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股 ...

Special Reminder: Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-49 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on the Change of Accounting Firm The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. 4. The change of accounting firm is in accordance with the provisions of the Administrative Measures for ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-46 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司总经理叶钟先生的书面辞职报告，具体情况如下： 因工作调整，叶钟先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续 担任公司第九届董事会董事长、战略委员会主任、提名委员会委员等 职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，叶钟先生的辞职 报告在送达公司董事会时生效。叶钟先生的总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日。 截至本公告披露日，叶钟先生持有公司股票 39 万股，其所持的 公司股票将按相关法律法规及其个人承诺继续锁定。 公司对叶钟先生在任公司总经理期间的勤勉尽责和为公司发展 所做出的重大贡献表示感谢！ 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月三日 ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次 董事会于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在本公 司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议 表决的董事 9 人（其中独立董事许永斌、章和杰以通讯方式进行表决）。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及 《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-47 三、《关于向控股子公司协议出租房产的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 因工作调整，叶钟先生申请辞去公司总经理职务。为完善公司治 理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，同意聘任李秉海先 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2024-50 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Notice of Holding the Second Provisional Shareholders' General Meeting of 2024 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. I. Basic information about the meeting 1.The period of board session: The Second Provisio ...

Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 6th Meeting of the 9th Supervisory Board The members of the Supervisory Board acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 6th meeting of the 9th supervisory Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. was served on June 26, 2024, and the meeting was in the July 2, 20 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-50 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 7 月 2 日召开九届七次董事会，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东会的议案》，详见公司公告：《公司九届七次董事会决议公告》（公告编号：2024-47）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-47 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 7th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 7th Meeting of the 9th Term of Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. was ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-48 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"公司")九届六次 监事会于 2024 年 6 月 26 日发出通知，于 2024 年 7 月 2 日在本公 司汽轮动力大厦 305 会议室举行，会议以现场方式召开。公司现有 监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人。出席会议的监事对各项 议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了会议。会议的举行 符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 1、公司九届六次监事会决议。 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会 二〇二四年七月三日 一、《关于变更会计师事务所的议案》 会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 经核查，公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）具有为多家上市公司提供审计服务的经验，能 够满足公司财务审计工作要求，具备独立性，具备能胜任公司 2024 年度财务审计工作的专业 ...