证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-09 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 16 日召开九届四次董事会，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，详见公司公告：《九届四次董事会决议公告》（公告编号：2024-05）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-06 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on supplementing non-independent director of the ninth meeting of the board of directors The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. On January 16, 2024, the Company held the fourth meeting of the nin ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-03 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副董事长杨永名先生的辞职报告。杨永名先生因 个人原因，申请辞去公司董事、副董事长及其在董事会专门委员会担 任的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨永名先生 辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 辞职后杨永名先生将继续在本公司担任其他职务。 杨永名先生自担任公司董事以来，以勤勉、敬业的工作态度，忠 实地履行了作为公司董事及其他职务所应尽的职责和义务，为公司的 持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。 公司及董事会对杨永名先生在任职期间为公司发展所作出的杰 出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 截至本公告日，杨永名先生持有公司股份31.2万股，杨永名先生 辞去公司董事职务后，其所持的公司股份将按相关法律法规及其个人 ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 1 月 16 日召开九届四次董事会，会议审议通过了 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据控股股东杭州汽 轮控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董 事会提名李士杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任 期自 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满为止。 本次增补董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 李士杰先生简历详见附件。 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-06 1 附件：董事候选人简历 李士杰先生，1969 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工 程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长兼党支 部书记、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记，杭州汽轮动 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-05 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届四次董事会决议公告 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于聘任副总经理的议案》 会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 同意聘任廖位兵先生为公司副总经理，其简历详见附件。 三、《关于签订日常关联交易框架协议暨 2024 年度关联交易预计 额的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届四次董事会于 2024 年 1 月 11 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在本公司汽轮动力大厦 304 会 议室举行。公司现有董事 8 人，实际参加会议表决的董事 8 人（其中 董事李渤、姚建华以通讯方式进行表决）。公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定， 合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 会议经表决，8 票同意，0 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2024-09 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Notice of Holding the First Provisional Shareholders' General Meeting of 2024 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. I. Basic information about the meeting 1.The period of board session: The First Provisiona ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2024-05 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 4th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. The notice for calling of the 4th Meeting of the 9th Term of Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. was ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-04 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理王钢先生提交的书面辞职报告。因公司工作安 排，王钢先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后 王钢先生将继续在本公司担任其他职务。 截至本公告日，王钢先生持有公司股份 31.2 万股，王钢先生辞 去公司副总经理职务后，其所持的公司股份将按相关法律法规及其个 人承诺继续锁定。 公司及公司董事会对王钢先生在任职副总经理期间为公司发展 做出的突出贡献表示衷心的感谢！ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 新任高级管理人员廖位兵先生出具的《关于不减持公司股份的承诺 函》，现将相关具体情况公告如下： 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号： 2024-12 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的 公告 | 持股人 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 廖位兵 | 副总经理 | 156,100 | 0.013% | 截至本公告披露日，持股情况如下： 二、承诺事项的管理 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时 履行相关信息披露义务，对于违反上述承诺的，公司董事会将及时 要求有关人员承担违反公开自愿承诺的责任。 1 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同 时为支持公司持续、健康和稳定发展，增强广大投资者信心，上述 承诺人自愿承诺：即日起至 2024 年 11 月 21 日，本人不以任何方 式减持本人所直接 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-08 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 700,128 股，占公司目前总股本的比例为 0.06%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解除限售暨 上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 1 月 16 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称公司）召开九 届四次董事会和九届四次监事会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 1、本激励计划标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量为 19,551,800 股，占本激励计划公告 时公司股本总额的 75,401.04 万股的 2 ...