Core Viewpoint - The company, Explorer (300005), plans to issue shares to specific investors to raise a total of up to 1.93 billion yuan, which will be used entirely to supplement working capital after deducting issuance costs [1] Group 1 - The company intends to raise funds through a stock issuance not exceeding 1.93 billion yuan [1] - The actual controller of the company, Li Ming, along with his controlled enterprise Tongyu Heying, plans to subscribe to all shares issued in this round [1] - This issuance will result in a change of the company's controlling shareholder from Tongyu Zhonghe to Tongyu Heying, but will not lead to a change in the actual controller of the company [1]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-047 3、李明先生及通域合盈承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认 及承诺，李明先生及通域合盈因减持所得收益将全部归公司所有，并依法承担由 此产生的法律责任。 探路者控股集团股份有限公司 关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或 减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"探路者"）于 2025 年 8 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，李 明先生及北京通域合盈投资管理有限公司（简称"通域合盈"）为本次发行股票 的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具 体内容如下： 1、本次发行定价基准日（第六届董事会第五次会议决议公告日）前六个月 内，李明先生及通域合盈未以任何形式直接或间接减持所持有的公司股份。 2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，李明先生及通域合盈将不 会以任何方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划，自定价基 准日至本次发行结束 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-045 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《探 路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关公告已 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过以及取得有关 审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 26 日 1 探路者控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 一、公司本次向特定对象 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-046 探路者控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票（简称"本次发行"）。本次发行的对象为李明先生及其控 股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称"通域合盈"），李明先生系公司实 际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限 合伙）（简称"通域众合"）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈 60% 的股权。 2、本次发行将会导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域合盈 系公司实际控制人李明控制的企业，本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。 3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称"深交所"）审核 通过和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。 一、股东权益变动的基本情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议审议通 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 探路者控股集团股份有限公司（以下称"探路者"或"公司"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《探路者控股集团股份有限 公司2025年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 1 探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、户外业务行业竞争加剧，强化产品创新和研发赋能 随 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-050 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年 8 月 26 日 1 探路者控股集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。现就 本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）最近五年严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司 持续、稳定、健康发展。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-051 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年 8 月 26 日 1 ...

股票代码：300005 股票简称：探路者 上市地点：深圳证券交易所 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 193,000.56 万元（含本数），扣除发行费用后的 净额将全部用于补充流动资金，增强公司的资金实力，补充营运资金，优化公司资 本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能力，满足未来业务不断增长的资金需求， 促进业务可持续发展和公司长期战略的实施。 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、持续推动"户外+芯片"双主业战略，提升公司核心竞争力 公司积极响应国家培育新质生产力的战略部署，以"科技引领、创新突破"为 核心驱动力，深度融入国家发展战略，锚定全球行业前沿，持续巩固行业领军地位。 面对全球经济变革和技术创新浪潮，公司坚定推行"户外+芯片"双主业战略，持 续深化跨国布局，构建核心竞争壁垒，推动高质量发展。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次发行完成后，公司的营运资金将得到有效补充，有助于解决公司业务不断 拓展过程中的资金需求，为公司未来户外业务 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-052 探路者控股集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（以下称"公司"或"探路者"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的知情权，维护中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。 （一）主要假 ...