探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李东红作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-005 探路者控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 1 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-010 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》后召开，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年3月5日（周三）15:00 网络投票时间：2025年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月5日9:15至15:00的 任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-008 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第二十次会议。2025年2月17日15:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为3名，实际出席会议的监事为3名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，现根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名毛娅琳女士、孟醒先生为公司 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-007 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名李明先生、何华杰先 生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董 事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案表决结果如下： 1、提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 1 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第五届董事会 ...

探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董 事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-003 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董 事 会 2025 年 2 月 10 日 （一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 1 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、其他深交所要求文件。 特此 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-004 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年2月10日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》，现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充 公司资金。公司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合 授信额度，额度循环滚动使用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商 确认具体授信金额和期限，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、票据贴现等，具体合作机 构及最终授信金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 特此公告。 2025 年 2 月 10 日 根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。以上授信额度经公司董事会审议通过后 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-002 探路者控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东解除一致行动关系暨 权益变动的提示性公告 持股5%以上股东盛发强先生、王静女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动主要系盛发强先生、王静女士增减持股份、表决权恢复、 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）回购股份导致持股比例被动增加、 解除一致行动关系 所致。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更；不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东盛发强先生、王静女士的通知，双方经协商一致签署了 《<一致行动协议>之解除协议》，解除双方一致行动关系。现将具体情况公告如 下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一之名称 | 盛发强 | | | | 信息披露 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-001 探路者控股集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的 公告》（公告编号：临 2024-028），该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 公司于 2025 年 1 月 24 日收到立信会计师事务所出具的《关于探路者控股集 团股份有限公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更 函》，现将具体情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务决算及内部控制 ...

探路者控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：探路者控股集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：探路者 股票代码：300005 信息披露义务人一：盛发强 住所/通讯地址：北京市朝阳区奥林东路特立奥森体育文化中心 29 栋 信息披露义务人二：王静 住所/通讯地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号 股权变动性质：股份减少、权益减少（增减持股份、表决权恢复、公司回购股 份导致持股比例被动增加、解除一致行动关系等权益变动合计超过5%） 签署日期：2025 年 1 月 24 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不 违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在探 ...