Quality Management and Compliance - The company plans to integrate a year-long "special audit" program into the daily quality management system of subsidiaries in 2024, enhancing quality management capabilities [3]. - The company emphasizes maintaining credibility and brand integrity, implementing strict quality control measures to ensure the accuracy of testing reports [2]. - The company has established a dedicated department to monitor policy changes in the testing industry, mitigating potential risks from regulatory uncertainties [6]. - The company has implemented a comprehensive anti-corruption framework to uphold ethical standards and protect its brand reputation [5]. - The company has developed a "Quality Management Maturity Assessment" 2.0 to quantitatively evaluate the performance of subsidiary quality management departments [3]. - The company has implemented a year-long "special audit" program across subsidiaries to enhance the professionalism of audit personnel and improve the effectiveness of audit results, with plans to integrate this into daily quality management in 2024 [40]. - The company emphasizes the importance of maintaining credibility and brand integrity, implementing strict quality control measures to ensure compliance with international standards [102]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 5,604,624,525.83, representing a 9.24% increase compared to RMB 5,130,710,067.66 in 2022 [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 910,203,484.57, a slight increase of 0.83% from RMB 902,731,908.18 in the previous year [18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 783,729,247.84, showing a decrease of 1.81% from RMB 798,208,182.29 in 2022 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 1,122,394,756.87, which is a 1.99% increase from RMB 1,100,448,099.99 in 2022 [18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 8,749,114,094.50, reflecting an 11.70% increase from RMB 7,832,630,435.63 at the end of 2022 [18]. - The net assets attributable to shareholders reached RMB 6,205,345,102.90, marking a 13.33% increase from RMB 5,475,514,893.90 in 2022 [18]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.5474, up 1.31% from RMB 0.5403 in the previous year [18]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.5474, reflecting the same increase of 1.31% from RMB 0.5403 in 2022 [18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.55%, a decrease of 2.63 percentage points from 18.18% in 2022 [18]. - The EBITDA for 2023 was RMB 1,521,161,965.79, which is a 1.67% increase from RMB 1,496,146,541.14 in the previous year [18]. Strategic Growth and Investments - The company is pursuing mergers and acquisitions as a key strategy for long-term growth, with a focus on thorough due diligence and integration post-acquisition [7]. - The company is actively managing capital expenditures and conducting detailed investment return analyses to ensure the rationality of its investments [9]. - The company is exploring new strategic directions in sectors such as pharmaceuticals, semiconductors, and carbon neutrality services to drive future growth [100]. - The company plans to maintain an active attitude towards mergers and acquisitions in 2024, enhancing its core competitiveness in this area and expanding into international markets, particularly in Southeast Asia [100]. - The company has established a postdoctoral innovation practice base, recruiting 9 postdoctoral researchers, with 5 having completed their tenure [46]. - The company has established a dedicated department to monitor policy changes in the testing industry, aiming to mitigate risks associated with government regulations [103]. - The company has conducted thorough budget management and investment return analysis for capital expenditures outside of mergers and acquisitions [104]. Research and Development - The company has obtained patent authorization for multiple R&D projects, enhancing its core competitiveness in various fields, including chip testing and automotive material aging tests [71]. - The company has developed a quantitative detection method for advanced glycation end products (AGEs), which enhances early disease diagnosis accuracy [79]. - The company has made advancements in the research of the inherent resonance frequency of battery packs under different temperatures, contributing to the reliability and safety of electric vehicle battery installations [77]. - The company has developed a cost-effective pathogen metagenomic tNGS detection method, enhancing its market share in pathogen detection products [79]. - The company has established standards for the performance and inspection of phased array ultrasonic equipment, promoting technological innovation in the non-destructive testing field [76]. Market Expansion and Internationalization - The company is actively exploring international development and enhancing its global service capabilities to improve its competitiveness in the international market [27]. - The company has established subsidiaries in Japan, South Korea, and Vietnam as part of its Southeast Asia development strategy, with Singapore serving as the overseas operational headquarters [60]. - The company is advancing its internationalization process and enhancing its brand influence, contributing to its long-term strategic goals [59]. - The company plans to enhance its internationalization efforts by building a global sales network and increasing international client growth in the consumer goods sector [60]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service offerings through various guarantees and partnerships [197]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations and standards as part of its operational strategy [168]. - The company aims to set emission reduction targets in line with the Paris Agreement and scientific carbon goals by 2024 [176]. - The company has implemented green office practices, including promoting paperless processes and energy-saving measures, to reduce carbon emissions [176]. - The company encourages green commuting by prioritizing nearby employees for business travel and promoting online meetings to reduce travel frequency [177]. - The company conducted various charitable donations, including CNY 5,000 worth of supplies to a village in Anhui Province in June 2023 [180]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that ensures equal treatment of all shareholders and independent operation from its controlling shareholder [108]. - The board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors, complying with legal and regulatory requirements [109]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance [110]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society [110]. - The company has a complete internal control system that effectively prevents operational risks and protects investor rights [110].

华测检测认证集团股份有限公司 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会会议，第六届董事会共召开 11 次董事 会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够 的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时 出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未 出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司 股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。 （二）董事会专业委员会履职情况 公司第六届董事会设立了审计委员会、薪酬考核与提名委员会以及战略与并 购委员会三个专业委员会，本人为审计委员会委员。2023 年度公司共召开 7 次 审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，认真审核会议审议事项，未有缺席 会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为 ...

华测检测认证集团股份有限公司章程 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 334 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会计制度 399 | | 第二节 内部审计 422 | | 第三节 会计师事务所的聘任 422 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年 5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《 关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | （二）投资发展方面： | （二）投资发展方面： | | 1、对本公司按《公司章程》规定， | 1、对本公司按《公司章程》规定， | | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | | 和投资方案进行研究并提出建议； | 和投资方案进行研究并提出建议； | | 2、对本公司及子公司按《公司章 | 2、对本公司及子公司按《公司章 | | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | | 研究并提出建议； | 研究并提出建议； | | 3、审议公司的年度资本开支预算 | 3、审议公司的年度资本开支和经 | | 和详细计划（包括并购投资、设备投 | 营预算计划（包括并购投资、设备投 | | 资、分红、基建投资）； | 资、分红、基建投资）； | | 4、审议公司的年度经营预算计划 | 4、审议公司的年度（包括各事业 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-018 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页 面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 ...

经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十九日 董 事 会 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-017 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月7日 发出通知，2024年4月17日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》 公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公 ...

华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000050 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 3-4 总表 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000050 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...