华测检测认证集团股份有限公司章程 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务 ...

华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及 高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所资质要求 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当至少同时具备以下条件： （一）中国境内依法注册成立 3 年及以上，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下 属控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及和《华 ...

华测检测认证集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事和高级管理人员身份及所持本公司股份数据和信息的管理、网 上申报及定期检查工作由董事会秘书负责。 （二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告 ...

华测检测认证集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为保护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 —— 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，制定本办法。 第二条 公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。 第三条 应由股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保； (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保； (四) 公司最近连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且 绝对金额超过 5000 万元； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保（该类主体应当提供反担 保）； （七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后 ...

华测检测认证集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 有关法律 法规、规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所 "）相关规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关 法律法规及深交所相关业务 ...

华测检测认证集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券价格产生重大影响而投资者尚 未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并 按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 整。公司应当在公告中作出以下重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 第二章 信息披露事务管理和监督 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第六届董事会董事会 任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公 司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生 新任独立董事之日起生效。 一、离任董事的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-052 华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举 新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生 在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一 ...

华测检测认证集团股份有限公司 募集资金管理制度修订对照表 二○二五年十一月十二日 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 | | 运用，保护投资者利益，根据《中华人民共 | 和运用，保护投资者利益，根据《中华人民 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 | | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 | 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 | | 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | | 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 | 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 | | 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 | 规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 | | 上市公司规范运作指引》等有关法 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程海晋作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名程海晋为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...