登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-009 华测检测认证集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余 额不超过10亿元。 3、投资产品品种 委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第六届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人 民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲 ...

第四期员工持股计划管理办法 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"华测检测"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持 股计划开户的有关问题的通知》（以下简称"《通知》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《华测检测认证集团 股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》" 的规定，特制定本规则。 第一条 员工持股计划的意义 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《通知》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定员工持股计划（草案）。设立员 工持股计划的意义在于： （一）实现股东、公司和员工利益的一致，维护股东权益，为股东带来持续 的回报； （二）为进一步完善公司治 ...

华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二○二五年四月 1 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"华测检测"） 第四期员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划设立后由公司自行管理。本计划成立管理委员会，负责 ...

华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二○二五年四月 1 5、本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款，借 款期限为员工持股计划的存续期。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金， 员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴 纳的，则自动丧失相应的认购权利。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3,873 万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款 金额确定。 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系公 司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-008 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 29 日发出会议通知，2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限 公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》 公司2025年3月召开职工代表大会，就拟实施公司第四期员工持股计划事宜充 分征求了员工意见，会议同意公司实施第四期员工持股计划。 为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善 公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，根据 ...

综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关 事项提交公司股东大会审议。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司监事会 关于员工持股计划相关事项的审核意见 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》的相 关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）及摘要》等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关 事项发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股 计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合 相关 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-007 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日发出会议通知，2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》 经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增 加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理 财。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2025-009）。 二、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-009 华测检测认证集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，任一时点理财余额不超过 10 亿元。 3、投资产品品种 委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构 中低风险（风险等级不超 ...

第一条 为了加强公司的内部审计工作，提高公司经营的效率和效果，保障公司 资产的安全与完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，控制经营活动风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范 性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于华测检测认证集团股份有限公司(简称"集团") 及下 属各分公司、全资子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股子公司所有业务环 节的内部审计工作。 第三条 本制度涉及的相关定义 （一）内部审计：是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善 组织的运营。它通过系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程 的效果，帮助组织实现其目标。 （二）内部控制：是指管理层、董事会和其他方面为管理风险、增加实现既定目 标的可能性而采取任何行动。 （三）公司治理：是指董事会实施的各种流程和架构的组合，用以告知、指导、 管理和监督组织的活动，以实现组织的目标。 （四）风险管理：是指识别、评估、管理和控制潜在事件或情况的过程，目 ...

华测检测认证集团股份有限公司 内部审计管理制度修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 全文格式：1 目的 2 范围 3 定义 4 引 | | 全文格式调整：第一章 | 总则 第二章 | 内部 | | 用文件 5 组织机构 6 职责 7 工作程序 | | 审计机构设置与一般规定 | 第三章 | 内部审 | | 8 工作内容 9 监督管理与违规处理 10 | | 计机构工作职责 第四章 | 内部审计工作程 | | | 附则 | 序 | 第五章 内部审计工作内容 | 第六章 | 奖 | | | 励与处罚 | 第七章 | 附则。序号及下级目录调 | | | | | 整，根据新的法规进行对应调整，其他实际 | | | | | | 内容未变。 | | | | 1 目的 | 第一条 | | 为了加强公司的内部审计工作，提 | | | 为了加强内部审计，遵守国家法律、法 | | 高公司经营的效率和效果，保障公司资产的 | | | | 规及其他相关规定，提高公司经营的效 | | 安全与完整，确保公司信息披露的真实、准 | | | | 率 和效果，保 ...