1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-024 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，华测检测认证集 团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月31日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，第六届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 根据《企业会计准则》，公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查， ...

华测检测认证集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： （三）2024 年 8 月 9 日，召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年半年度报告全文及摘要》及《关于为子公司开具履约保函的议案》 （四）2024 年 10 月 24 日，召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024 年第三季度报告全文》《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议 案》。 （五）2024 年 11 月 25 日，召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于为子公司开具履约保函的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公 ...

董 事 会 二〇二五年四月十八日 经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-023 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年在董事会和管 理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润 的持续稳定增长。公司实现营业收入 608,402 万元，同比增长 8.55%；实现归属于 母公司所有者的净利润 92,107 万元，同比增长 1.19%；实现经营活动产生的现金 流量净额 10.63 亿元，同比减少 5.3%。 一、主要财务指标 单位：万元 | 指标项目/年度 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 608,402 | 560,462 | | 8.55% | | 营业成本（万元） | 307,417 | 291,129 | | 5.60% | | 毛利率（%） | 49.47% | 48.06% | 增加 1.41 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-022 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控 制的建立和实施进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是有效保证经营管理合 ...

华测检测2024年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 报告说明 本报告是华测检测认证集团股份有限公司发布的 第五份《环境、社会和公司治理报告》（简称"ESG 报告 "），旨在系统性披露公司在环境、社会和公司 治理方面的理念、管理、行动以及 2024 年的亮点 举措和绩效。 报告范围 本报告覆盖华测检测认证集团股份有限公司及下 属所有全资、控股子公司。为便于表达，华测检测认 证集团股份有限公司在报告表述中使用" 华测集 团 "" 华测检测 "" 本集团 "" 本公司 "" 我们 "等 称谓。 除特别说明外，报告数据时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告中涉及的货币单 位均为人民币。报告数据范围与年报一致，为中国 境内集团总部及所有下属机构与办事处、海外子公 司及控股公司。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所（以下简称" 深交所 "） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号⸺可持续发展报告（试行）》编制，同时参考 了《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 3 号⸺可持续发展报告编制》、全球报告倡议 组织《可持续发展报告统一标准》(GRI Sta ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-017 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025 年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2024年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年4月6日 发出通知，2025年4月16日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘 要》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-013 华测检测认证集团股份有限公司 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议，于 2025 年 4 月 6 日发出会议通知，2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。 本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》 在2024年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格 贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司 的稳健发展。《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》中的第 三节"管理层讨论与分析"。独立董事在本次会议上提交了《独 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定中期分红方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决 定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、中期分红方案内容 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； （3）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要 求。 2、中期分红的金额上限： 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。 3、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。 4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中 ...