华测检测认证集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 有关法律 法规、规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所 "）相关规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关 法律法规及深交所相关业务 ...

华测检测认证集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券价格产生重大影响而投资者尚 未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并 按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 整。公司应当在公告中作出以下重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 第二章 信息披露事务管理和监督 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第六届董事会董事会 任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公 司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生 新任独立董事之日起生效。 一、离任董事的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-052 华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举 新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生 在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一 ...

华测检测认证集团股份有限公司 募集资金管理制度修订对照表 二○二五年十一月十二日 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 | | 运用，保护投资者利益，根据《中华人民共 | 和运用，保护投资者利益，根据《中华人民 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 | | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 | 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 | | 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | | 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 | 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 | | 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 | 规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 | | 上市公司规范运作指引》等有关法 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名程海晋为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程海晋作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志权作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

投资决策程序与规则修订对照表 华测检测认证集团股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | "股东大会" | 统一表述为 "股东会" | | "总经理" | 统一表述为"总裁" | | 第二十四条 公司监事会有权对公 | 第二十四条 公司董事会审计委员 | | 司投资行为进行监督。 | 会有权对公司投资行为进行监督。 | | 第二十九条 公司公开发行股票并 | 第二十九条 公司投资行为的信息 | | 上市后，投资行为的信息披露按公司 | 披露按公司《信息披露管理制度》执 | | 《信息披露管理制度》执行。 | 行。 | | 第三十条 公司公开发行股票并上 | 第三十条 本规则按照公司章程另 | | 市后，本规则按照公司上市章程另行 | 行修订。 | | 修订。 | | 二○二五年十一月十二日 华测检测认证集团股份有限公司 ...

华测检测认证集团股份有限公司 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名刘志权为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-053 华测检测认证集团股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2025 年 11 月 10 日召开，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订 公司章程的议案》。为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则 要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治 理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接， 与监事会相关的公司制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，具体修 订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 的合法权益，规范 ...