证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-056 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后以口头方式 发出公司第六届董事会第一次会议的通知。第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 16 点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次董事会由半数以上董事 共同推举郭泰然先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员 会召集人。 由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会提名委员会委员，其中刘建军为委员 会召集人。 由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘建军 为委员会召集人 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事成 员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会。第六届监事会第一次会议于 2024 年第二次临时股东大会结束后以口头方式 通知监事于 2024 年 8 月 15 日下午在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会由半数以上监事 共同推举席宁女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-057 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 中国江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-058 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了 公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席，并聘任高级 管理人员等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中独立 董事 2 名，第六届董事会设董事长 1 人，选举郭泰然先生为公司第六届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专 门委员会委员，组成情况如下： 由郭泰然、孙利、刘建军担任董事会战略决策委员会委员,其中郭泰然为委 员会召集人。 由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员 会召集人。 江苏华盛天龙光电设 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-059 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）首 次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 7 月 31 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-055 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日 非职工代表监事：席宁、马荷芳 职工代表监事：逯焕保 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于 监事总数的三分之一。 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，同意选举席宁、马荷芳为公司第六届监 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏华盛天龙光电设 备股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派孙宪超、迟文静律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东 大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-053 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 29 日以公告形式发出，2024 年 7 月 31 日公司披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》，增加了公司股票激励计划的相 关议案。 8、会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日。 （二）会议的出席情况 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-052 1、公司对激励对象的公示情况 公司于近日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》， 具体激励对象名单通过公司张贴公示的方式将拟首次授予激励对象名单予以公 示。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关 公示情 ...

特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 8 日 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-051 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 8 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举逯焕保先生 为公司第六届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 逯焕保先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 附件：职工代表监事简历 逯焕保，男， ...