证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-016 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于以邮件方式向 全体监事发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本次会 议经监事会主席席宁女生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事认真审议，此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度报告》、《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋东升） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票交 易规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规的要求，在2023年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东或 者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监 督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议的情况 （一）董事会会议 报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董 事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行 使表决权。 | 姓名 | 应出席次 | 现场出席会议以及亲 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 对带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙光电"） 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现已向公司提交了《2023 年度审计 报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具 了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。现就审计意见涉及 的相关事项说明如下： 一、持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况 注册会计师在审计报告中增加"与持续经营相关的重大不确定性"段落的内 容如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，天龙光电公司合并财务报表归属于母公司的净资 产 21,432,290.25 元，未分配利润-1,043,552,838.82 元，2023 年度合并报表归 属于母公司股东的净利润-8,582,265.60 元，2023 年度合并经营现金流为 17,848,416.44 元。公司累计亏损数额巨大。 天龙光电公司在附注二、2 中已披露了拟采取的改善 ...

审计报告涉及事项的专项说明 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙光电"） 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现已向公司提交了《2023 年度审计 报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具 了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。现就审计意见涉及 的相关事项说明如下： 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监事会对带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司 2023 年度财务 报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，我们尊重 会计师的专业意见，并同意公司董事会对重大不确定性事项段涉及事项的专项说 明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-019 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2023 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将具 体情况公告如下： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并根据中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年度审计 报告》（中兴华审字（2024）第 014151 号）截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现 合并报表归属于母公司净利润 -8,582,265.60 元，母公司实 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-011 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案已作和解处理，其对公司上期会计年 度利润具有一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"天龙光电"）于 2023 年 12 月收到北京市昌平区人民法院（以下简称"昌平区法院"）送达的《民事传 票》（案号 为(2023)京 0114 民初 17762 号）因分期付款买卖合同纠纷，三一 重能股份有限公司（以下简称"三一重能"）向天龙光电发起了诉讼。近日，天 龙光电与三一重能已签订《和解协议》，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司与三一重能因买卖合同纠纷一案的基本情况详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司重大诉讼的公告》 （公告编号 2023-063）。 二、有关本案的基本情况 原告：三一重能股份有限公司 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-012 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于公司控股股东仲裁事项的进展 公告》（公告编号 2023-057），公告内容为控股股东大有控股有限公司（以下 简称"大有控股"）与陈华个人纠纷案的最终仲裁结果已出具，由大有控股根 据仲裁结果履行相关的法律责任和义务。截至本公告日，大有控股仍被冻结 14,000,000 股，占大有控股所持股份比例的 54.69%。该仲裁结果对其控股股东 地位稳定性可能造成的影响，可能会导致公司控制权发生变更且存在较大不确 定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号 2023-064），公 告内容为公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川中 蜀"）主要银行账户被冻结。因公 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于公司控股股东仲裁事项的进展 公告》（公告编号 2023-057），公告内容为控股股东大有控股有限公司（以下 简称"大有控股"）与陈华个人纠纷案的最终仲裁结果已出具，由大有控股根据 仲裁结果履行相关的法律责任和义务。截至本公告日，大有控股仍被冻结 14,000,000 股，占大有控股所持股份比例的 54.69%。该仲裁结果对其控股股东 地位稳定性可能造成的影响，可能会导致公司控制权发生变更且存在较大不确 定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年度业绩预告公告》（编号： 2024-007），公告内容为公司 2023 年度业绩预告情况，预计公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为亏损（-900 万元至-600 万元），扣除非经常性损益 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-010 2 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-009 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日获悉常州市金坛区人民法院执行编号为（2024）苏 0413 执 1245 号的执行 通知书，公司银行账户被冻结。现将有关情况公告如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 | 序号 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 （元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份 有限公司 XXXX 支 | 320016264420XXXXXXXX | 基本户 | 3,709,191.78 | 轮候冻结，本次冻结金额 16,991,685.00 元 | | | 行 | | | | | | 2 | 农业银行股份有限 | 106250010XXXXXXXX | 一般户 | 898,709.06 | ...

3、公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号 2023-064），公 告内容为公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川中 蜀"）主要银行账户被冻结。因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.4 条的规定，公司股票被 叠加实施其他风险警示。公司股票将于 2023 年 12 月 14 日开市起被叠加实 施其他风险警示。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-008 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年三季度报告》，报告显示， 公司 2023 年第三季度营业收入 44,813,268.92 元，但归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-628,513.44 元 ...