证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-005 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 一、合同签署概况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川 中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"中蜀世联"或"卖方"）近日与上海电 力建设有限责任公司（以下简称"上海电建"或"买方"）签署了《华能山西省 昔阳县光伏发电项目支架采购合同》，合同总计金额为人民币 3,818.09 万元， 占公司 2022 年度经审计总资产的 15.86%。项目名称：华能山西省昔阳县光伏发 电项目支架采购，项目地点：华能山西省昔阳县。现将相关情况公告如下： 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同双方盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违 约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观 经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 3、合同履行对公司上一年度 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-004 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于公司控股股东仲裁事项的进展 公告》（公告编号 2023-057），公告内容为控股股东大有控股有限公司（以下 简称"大有控股"）与陈华个人纠纷案的最终仲裁结果已出具，由大有控股根据 仲裁结果履行相关的法律责任和义务。截至本公告日，大有控股仍被冻结 14,000,000 股，占大有控股所持股份比例的 54.69%。该仲裁结果对其控股股东 地位稳定性可能造成的影响，可能会导致公司控制权发生变更且存在较大不确 定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号 2023-064），公 告内容为公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川中 蜀"）主要银行账户被冻结。因公 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-002 2024年1月4日（星期四）下午15：00。 （三）现场会议召开地点 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号公司二楼会议室 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长郭泰然先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公 同意 832,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 58.5661%； 司章程》 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-003 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会后发出的公司第五届监事会第 十九次会议的通知，公司监事会于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯表决的 方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数 符合法律和公司章程的规定，经推举，会议由监事席宁女士主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议， 一致通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举席宁女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满，席宁女士个人简历请见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 席宁女士未直接持有公 ...

国浩律师（南京）事务所 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏华盛天龙光电设 备股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《江苏华 盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-001 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议通知已以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 29 日 召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 5 名，缺席会议的董事 0 名，出席 会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利、宋东升、王广收。会议由董事长郭泰然 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛 天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事工作制度》。 本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.第五届董事会第二十五次会议决议； 2. ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-071 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘峥先生及李佳琪女士的辞职将导致公司监事会成员及职工代表监事人数 低于法定人数，因此，刘峥先生的辞职需经股东大会选举出新任监事后方能生效， 李佳琪女士的辞职需经公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后方能生效， 在尚未选举产生新任监事之前，刘峥先生及李佳琪女士仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。 刘峥先生及李佳琪在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司对刘峥先生及李佳琪女士在任职期间对公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，一致同意提名席宁女士为第五届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-072 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权。 二、审议通过《关于豁免第五届监事会第十八次会议通知期限的议案》 此项议案经与会监事审议表决通过。 表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权。 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监 事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议 应出席监事三名，实际出席监事三名。因监事会主席尚未选举产生，本次会议由 监事会半数以上监事共同推举的非职工代表监事马荷芳先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 与会监事以通讯表 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-073 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-068）。 近日，公司董事会收到控股股东大有控股有限公司（以下简称"大有控股"） 《关于提请增加江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会临时提案的函》，为提高会议决策效率，大有控股提请公司董事会将公司第五 届监事会第十八次会议审议通过的《关于补选非职工代表监事的议案》作为新增 临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审 ...