江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中 与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴华报字（2024）第 010518 号 深圳证券交易所： 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

一、本次股东大会召开会议的基本情况 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-018 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东 大会，现将有关事项公告如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （三）2023年度，自本人任职独立董事以来，公司董事会、股东大会的召集召开 均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符 本人任职公司独立董事后，2023年度公司共召开了2次股东大会。 姓名 应出席次数 现场出席会议以及亲自 加通讯会议的次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次 未出席会议 刘玉利 2 2 0 0 否 合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。 （刘玉利） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票交 易规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规的要求，在2023年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东或 者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监 督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 本鉴证报告仅供天龙光电公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 ...

附表 3 " 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 2023年度占用累计发生 | | | 2023年度占用资金 2023年度偿还景 2023年末占用资 金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 177 | | | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生额 | | | | | 控股股东 或际控制人 及其附属企业 | 限 N | | | | | | | | | | | | | 小 北 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际登制 人及其时属金业, | 不适用 5 | | | | | | ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-017 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会 计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年12月31日 的应收款项、预付款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了充分的评估分析及测试， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。 2023年度公司共计提各类资产减值准备1,704.44万元，详见下表： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 894.41 | | 存货跌价准备 | 2.63 | | 合同资产减值准备 | 807.40 | | 合计 | 1,704.44 | 二、各项资产项目计提依据及计提金额 1. 坏账准备 账准备计提1744.41万元、收回881.57万元；其他应收款坏账准备计提31.57万元。此项计提 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年度内部控制制度的建立健全和实施情 况进行了检查，出具了 2023 年度内部控制评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-015 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向全体董 事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10： 00 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙 光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董 事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通 过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理郭泰然先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 针对 2023 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了公司经营情况，同时确定 了 2024 年的工作方针和经营目标。 此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，除"与持续经营相 关的重大不确定性"部分所述事项产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了天龙光电 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 本公司管理层相信自报告期末 12 个月内未来期间可持续经营。因此，本公司以持续经 营为基础编制 2023 年度的财务报表。 二、2023 年度主要财务指标 注：以上营业收入数据为合并利润表数据，未将审计机构出具的 2023 年度营业收入扣 除情况表中应扣除的营业收入 2,873,697.17 元剔除，营业收入扣除金额详见下表： 单位：人民币元 | | | 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 368,402,027.39 249,638,596.82 47.57% 317,170,709.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） -8,582,265.60 12,612,855.14 -168.04% -4, ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、专项说明附表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai D ...