中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对南都电源2023年度募集资金存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，公司由主承销 商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元， 坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安 信证券股份有限公司于2016年6月21日 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年 度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事薛 安克先生、吴晖先生、来小康先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，是具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，参加2023年度的相关会议，认真审 议会议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教 授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至 今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家 重点实验室副主任。"十三五"能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点 研发计划 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-040 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第八届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币872,016,108元。 | 第六条 公司注册资本为人民币872,742,209元。 | | 第二十条 公司的股本总数为872,016,108股，均为普 | 第二十条 公司的股本总数为872,742,209股，均为普 | | --- | --- | | 通股。 | 通股。 | | 第一百七十四条 公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-035 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第八届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—— 资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年末应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资 产减值准备的资产项目。 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2023 年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产和商誉等，公司 2023 年度计 提各项 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记 手续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 1、截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 朱保义 否 482 9.1534% 0.5523% 2023 年 4 月 4 日 2024 年 4 月 3 日 浙商证券股份 有限公司 278 5.2793% 0.3185% 2023 年 6 月 7 日 合计 - 760 14.4327% 0.8708% - - - | 朱会平 | 0.33 | 0.0004% | 0 | 0 ...

一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,740,800 股，占公司当前总股本的 0.20%，最高成 交价为 11.94 元/股，最低成交价为 11.24 元/股，成交总金额为人民币 20,002,605 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及 相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等 均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-026 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次签订《采购框架协议》系公司中标以后，与中国铁塔股份有限 公司、铁塔能源有限公司、铁塔智联技术有限公司签署的日常经营合同，本次协 议的签署对公司本年度业绩不会产生重大影响。 2、本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。该框架协议虽已对 双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确约定，但框架协议履行 仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源""卖方"） 于 2024 年 3 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标储 能项目的公告》（公告编号：2024-023），确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密 封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实 ...

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 3 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-024 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同 意公司及子公司以部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租 赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3 年）。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...