中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对南都电源2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，公司由主承销 商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元， 坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安 信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0297 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司(以下简 称南都电源公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025SYAA1B0295无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，南都电源公司编制了后附的浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0298 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南都电源公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！作为浙江南都电源动力股份有限公司的独立董事，本人在2024年度 恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，同时遵循《公司章 程》和《独立董事工作制度》等公司内部管理制度，忠实地履行了独立董事的职 责。在行使独立董事的权力过程中，始终保持勤勉、审慎的态度，积极参与2024 年度的各项会议，对会议中的各项议案进行了认真审议，并对公司相关事项提出 了独立、专业的意见。始终坚持以公司和股东尤其是中小股东的合法权益为出发 点，确保公司决策的透明度和公正性。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人薛安克，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭州 电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国 务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控 制、信息融合、智慧城 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事薛 安克先生、吴晖先生、来小康先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

浙江南都电源动力股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教 授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至 今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家 重点实验室副主任。"十三五"能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点 研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专 家，中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、 中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超 导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参 与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地 和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起，在储能和智能电 网领域，任"国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网 公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。截止目前，除担任公 司第八届董事会独立董事外，还担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。 本人在公司未担任除独立董 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 以勤勉和审慎的态度，行使了公司赋予独立董事的权力。积极参与了2024年度的 所有相关会议，对会议中的各项议案进行了认真的审议，并对公司相关事项提出 专业意见。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人吴晖，中国国籍，无境外居留权。1960 年 4 月出生。浙江工商大学财 会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导 组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前， 除担任公司第八届董事会独立董事外，还担任杭州格林达电子材料股份有限公 司、龙芯中科技术股份有限公司的独立董事。 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州南都电源（300068）有限公司 | 7576.63 | 8.86 | 不变 | | 朱保义 | 1404.93 | 1.64 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1367.81 | 1.60 | 55.93 | | 上海益都实业有限公司 | 1318.88 | 1.54 | 不变 | | 俞慧军 | 829.23 | 0.97 | 374.33 | | 南方中证1000ETF | 721.27 | 0.84 | -288.04 | | 朱保德 | 627.87 | 0.73 | 不变 | | 上海南都集团有限公司 | 554.34 | 0.65 | 不变 | | 周伟青 | 510.02 | 0.60 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 386.44 | 0.45 | -159.45 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱晓雄 | 622.46 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报 ...

南都电源（300068）公告，2024年营业收入为79.84亿元，同比下降45.56%。归属于上市公司股东的净 亏损14.97亿元，去年同期净利润3597.6万元。基本每股收益-1.74元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,138,941,661.85, a decrease of 61.81% compared to ¥2,982,559,661.03 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥266,313,423.54, representing a decline of 422.47% from ¥82,585,785.32 year-on-year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.30, a decrease of 350.00% from ¥0.12 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is a loss of ¥279,453,451.88, compared to a profit of ¥76,040,779.51 in the previous period[28] - The total comprehensive income for the current period is a loss of ¥277,220,052.65, compared to a gain of ¥76,666,083.35 in the previous period[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥295,390,028.24, a decrease of 35.64% compared to -¥217,768,013.24 in the previous year[5] - The net cash flow from investment activities was -330,997,247.38, resulting in a total cash outflow of 817,198,882.31[31] - The total cash inflow from financing activities amounted to 2,921,998,185.26, while cash outflow was 2,863,642,906.96, leading to a net cash flow of 58,355,278.30[31] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -563,911,102.76, contrasting with an increase of 89,215,105.43 in the previous period[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,041,829,587.65, an increase of 4.04% from ¥18,302,696,411.54 at the end of the previous year[5] - Total current liabilities reached ¥12,185,635,236.59, compared to ¥11,067,975,694.87 at the beginning of the period[24] - The total liabilities increased to ¥15,450,766,390.09 from ¥14,485,658,044.85, reflecting a rise of 6.7%[25] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥3,779,307,553.64 from ¥3,992,142,694.43, a decline of 5.3%[25] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 58.58% to ¥111,408.51 million, mainly due to the decline in operating revenue[12] - Total operating costs for the current period are ¥1,429,194,112.70, down 53.2% from ¥3,051,363,543.06 in the previous period[27] - Research and development expenses for the current period are ¥100,129,002.31, an increase of 6.5% compared to ¥94,173,275.46 in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders was 75,766,340, with the largest shareholder being Hangzhou Nandu Power Co., Ltd.[19] - The company’s repurchase account held 9,641,300 shares, making it the fourth largest shareholder[19] Other Financial Metrics - The investment income for the period was -¥484.69 million, a decrease of 114.27% compared to the previous year, attributed to gains from equity disposals in the prior year[13] - The company reported a significant increase in deferred tax expenses, with income tax expenses rising by 4888.12% to ¥1,815.47 million[15] - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥2,233,399.23, up from ¥625,303.84 in the previous period[29]