证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-041 浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系 2025 年第二次临时股东大会选举产生六位第九届董事会成员，与职工代表大会 选举产生的职工董事组成第九届董事会后，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知期限。本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 董事推举，本次会议由董事朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会选举朱保义先生担任第九届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》 ...

会议预告 第十八届高工锂电产业峰会 ——产业链格局重整 全场景应用共振 主办单位： 高工锂电、高工产业研究院（GGII） 会议时间： 2025年6月25-26日 会议地点： 常州·金坛万豪酒店 2025高工新能源新材料产业大会 —— AI+新材料 引领能源变革 主办单位： 高工锂电、高工储能、高工产业研究院（GGII） 会议时间： 2025年7月8日-9日 会议地点： 中国成都邛崃 ◆ 电池 ◆ 2025年1-4月 全球动力电池装机285.1GWh 01 据高工产业研究院（GGII）发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计，2025年1-4月，全 球新能源汽车累计销售539.0万辆，同比增长29%，带动动力电池装机量约285.1GWh，同比增 长36%。其中，我国动力电池装机量占全球60.9%的份额，排名前十企业中我国占据六席，蜂巢 能源同比增幅最高，达68%。全球磷酸铁锂动力电池装机量同比增幅达63%，主要受中国磷酸铁 锂动力电池配套装机同比增速持续增长带动。 瑞泰新材 固态电池电解质材料已形成销售 02 6月11日，瑞泰新材在投资者互动平台表示，公司固态电池电解质材料已形成销售，但销售收入占 比较小。公 ...

关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 本文来源： 界 首市人民政府 "在一、二期项目推进中，当地政府不仅帮助引入产业基金，还在土地、融资等方面给予大力支持，尤 其是项目管理服务中心组建了项目专班，提供全生命周期的'保姆式'帮办代办服务，使项目得以快速高 效推进。"刘培松介绍，二期项目有望9月份投产，届时企业总产能将达7GWh，可实现年产值50亿 元。 进固态电池群 ，加小编微信：13248122922 注：添加好友请备注 公司名称、姓名、职务，入群需发送1张您的纸质名片~ 会议详情 I C C S I N O 会议主办： 鑫椤资讯 会议时间： 2025年7月8-9日（8号报到） 日前 ， 阜阳界首高新区田营科技园华拓新能源二期年产 4GWh大容量储能锂电池项目进入设备调试冲刺 阶段 。 总投资 20亿元的现代化厂房中工程师正校准着智能化产线参数 。 一期年产3GWh锂电池项目全封闭车间里机械臂精准装配的叠片软包电芯直供中国铁塔等龙头企业。 两个厂区同步跳动的生产脉搏传递着界首市动力电池产业向千亿级集群进军的强劲动能。 作为上市公司 南都电源 子公司，安徽南 ...

南都电源在安徽布局的电池厂即将投产。 起点锂电获悉，南都旗下位于安徽阜阳的 华拓新能源二期 4GW 储能电池项目 已进入 设备调试阶段， 即将在 9 月投产 。 该项目总投资 20 亿元。 该 项目投资 20 亿元 ，主要生产 5G 通信后备电源、民用动力电池 、 储能电池，二期项目投产后总产能将达 7GWh ，年产值 预计将达到 5 0 亿元 ，此前 一期 3GWh 项目 已 于 2023 年 5 月投产， 主要生产 软包 电池 ， 用于 民用动力电源、通信后备电源等领域。 01 4 月 23 日公司宣布筹划登陆香港联交所。其实，本次上市就是为补血。 南都旗下新势力 南都电源 自 1994 年 成立后经历多个风口，已经形成 涵盖储能、绿色出行、通信数据、资源再生等四大 板块业务，安徽 南都成立于 2020 年，位于安徽阜阳界首，是南都电源 旗下重要势力。 该子公司具体分为六个部分 ，分别 是： 安徽华铂再生资源、界首市南都华宇电源、安徽南都华铂新材料、华拓新能源、浙江长兴南都电源 、 四川南都国舰新能源。 那么为何南都电源看重了界首市，据 公司副总经理刘培松 接受采访时称 ，公司规划新项目时 进行了全国考察 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-039 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 一、股东股份本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质 押股数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动 | （万 | 股份比例 | | 限售股 | | 始日期 | | 期日 | | | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 人 | 股） | | | | | | | | | | | | | | | 4.0927% ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-038 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十一 次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十一次会议审议通过， 公司召开 2025 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-034 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 一次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 3 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名， ...

浙江南都电源动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司 "）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 累积投票制实施细则 股东会以累积投票方式选举董事的， 独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。 不采取累积投票方式选举董事的， 每位董事候选人应当以单项提案 提出。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%以上或股东会选举 两名以上独立董事时， 应当采用累积投票制表决。 第五条 在选举董事的股东会上， 董事会秘书应向股东解释累积投票制度的 具体内容和投票规则， 并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。 在执行累积 投票制度时， 投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事， 并在其选 举的每位董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超 过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票时， 应计算每名 候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。 第六条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举 分开 进行，具体操 ...