证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-065 一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的激励对象共 335 名，本次可行权的股票期权数量为 14,061,734 份，占公司当前总股本的比 例为 1.61%，行权价格为 10.74 元/份（调整后）。第二个行权期可行权的股票期 权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划（以下 ...

浙江孔辉汽车科技有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 2319 号 s o 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 2319 号 浙江孔辉汽车科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江孔辉汽车科技有限公司(以下简称孔辉汽车公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2023年度及 2024 年 1-3 月的合 并及母公司现金流量表、2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了孔辉汽车科技公司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金 流量。 ...

行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年、2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事 项公告如下： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-064 浙江南都电源动力股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年股票期权激励计划 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年股票期权激励计划获得 批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案 后，公司于 2022 年 5 月 31 日披露股东大会决议公告及公司《关于 2022 年股票 期权激励计划内幕信息知 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-068 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 浙江南都电源动力股份有限公司 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等有关规定，对 2022 年股票期权 激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 监事会关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截止本公告日，公司 2022 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-061 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 7 月 23 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》 经审议，董事会同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司 22.1149 万元 注册资本对应的股权转让给宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）、广州产投 新能源专项母基金合伙企业（有限合伙），交易对价合计为 4,974.5256 万元人民 币。 上述议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国 ...

证券代码：300068 公司简称：南都电源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股票期权激励计划的审批程序 | 6 | | 五、公司 2022 | 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的成就情况说明 ...11 | | 六、公司 2023 | 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的成就情况说明 ...13 | | 七、2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 | 年股票期权激励计划第一 | | 个行权期 | 15 | | 八、2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 | 年股票期权激励计划第一 | | 个行权期可行权的股票期权数量 | 16 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 18 | 一、释义 3 / 19 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-063 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 5，054.86 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 3,868.52 万元。上述数据尚 未经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 持 有浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"或"目标公司"）3.2589% （对应注册资本 61.8044 万元）股权，为贯彻公司发展战略，进一步聚焦储能、 锂电主业，同时优化资产结构、 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-060 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关 规定，回购专用证券专户中的股份不享有利润分配的权利。浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）2023年度利润分配方案为：以公 司现有总股本剔除已回购股份9,641,300股后的863,113,985股为基数，向全体股 东每10股派0.65元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币56,102,409.02 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励计划行权增加至 872,755,285 股，同时公司回购专用证券账户中的股份数由 2,935,600 股增加至 9,641,300 股，根据相关法律法规的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次 利润分配的权利，公司参与权益分派的股本变更为 863,113,985 股。调 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-059 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 1、买方基本情况 买方是一家储能项目公司，其母公司为多年从事新能源开发的法国能源公司， 主要从事开发、融资、建设和运营风能、太阳能、水能和生物质能等可再生能源 电厂。 关联关系：公司与买方之间不存在关联关系，上述合同项目不涉及关联交易。 2、最近三年公司与买方未发生交易。 3、履约能力： 买方母公司已成功开发并实施建设多个大型太阳能、风能、水电和储能项目 等，资信情况良好，履约能力有保证。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 与法国某储能项目公司（以下 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...